Nghệ An, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời đã nộp 99,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Hoài DJ mua bán ma túy nhận án tử hình tại Sài Gòn
- Khởi tố người đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu
Bà Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa) vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cùng vụ án, 22 bị cáo khác bị truy tố về hai tội danh trên hoặc tội trốn thuế; trong đó Hà Ngọc Vinh, kế toán của PVOil Vũng Áng, bị cáo buộc tham ô tài sản.
Vụ án dự kiến được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới. Trong quá trình điều tra, bà Thành cùng các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hơn 100 tỷ đồng, riêng bà Thành nộp 99,1 tỷ đồng.
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực dầu khí tại Nghệ An rồi mở rộng sang khí hóa lỏng, bất động sản, giấy – bao bì, logistics, nhà hàng – khách sạn và vận tải biển. Đến cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Thành sở hữu 77,15% và con trai Chu Đăng Khoa nắm 22,77%.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách hàng và tránh trích lập khoản bình ổn giá xăng dầu (BOG). Mức BOG khi đó dao động 500-1.600 đồng/lít.
Từ năm 2020 đến 2022, doanh nghiệp bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn. Doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít cho khách vãng lai, qua đó bị cáo buộc né trích hơn 67,3 tỷ đồng tiền BOG.
Để cân đối sổ sách, bà Thành sau đó chỉ đạo xuất 153 hóa đơn cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu trị giá gần 842 tỷ đồng. Theo cáo trạng, số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 20,6 tỷ đồng.
Khoản tiền bình ổn bị cáo buộc sử dụng sai mục đích
Điểm đáng chú ý của vụ án là khoản 79,1 tỷ đồng tiền tham ô được xác định có nguồn từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đây là khoản tiền được lập nhằm góp phần ổn định giá bán xăng dầu, nhưng theo cáo trạng lại được sử dụng phục vụ các dự án của tập đoàn.
Khi ban hành cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định còn có sơ đồ, thiếu sót trong quy định và công tác giám sát việc trích lập, chi sử dụng BOG của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cơ quan này cho biết sẽ kiến nghị sửa đổi cơ chế kiểm tra nhằm phòng ngừa những vi phạm tương tự.
Vụ án cũng khiến gia đình bà Thành được chú ý trong một diễn biến khác. Con trai bà là Chu Đăng Khoa, người được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” sau nhiều năm kinh doanh đá quý tại Nam Phi, trước đó bị cảnh sát nước này bắt giữ vì nghi liên quan đường dây buôn sừng tê giác và một số loài hổ.
Hai vụ việc có bản chất pháp lý khác nhau nhưng cùng khiến hoạt động kinh doanh của gia đình bà Thành chịu sự chú ý. Ngoài ra, 9 chủ doanh nghiệp từng giao dịch với Thiên Minh Đức cũng bị xử lý về tội trốn thuế, gồm Công ty Hoàng Kim, Ngân Tín, Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, BMT, Hải An, Hợp Mạnh, Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.
Việc bà Thành đã nộp 99,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả là một tình tiết được nêu trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang chờ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử theo quy định.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)