TP HCM – Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái hầu tòa vì tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, song cả ba phủ nhận cáo buộc rửa tiền cho tội phạm nước ngoài.
- Nuôi đại bàng và diều hâu không giấy tờ, nam thanh niên bị phạt tiền
- Vỡ đập ở Quảng Tây, Nam Ninh nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất
- Bố của Mr Pips chi 100.000 USD nhờ chạy án cho con trai
Ngày 07/7, TAND TP HCM đưa ra xét xử Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi, và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, về hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền. Mẹ ruột của hai bị cáo là Võ Thị Lệ, 71 tuổi, cùng chín người khác bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc bị truy tố về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh giữ chức Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company có trụ sở ở Campuchia – một doanh nghiệp tổ chức đánh bạc trực tuyến có nhu cầu thu gom số lượng lớn tài khoản ngân hàng Việt Nam để xử lý dòng tiền cá cược. Tháng 4/2021, Oanh kết nối em gái với một nhân viên tên Mia, danh tính chưa xác định, để Vũ Anh bắt đầu tuyển người mở tài khoản trong nước rồi chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý.
Vũ Anh rủ thêm bạn là Trần Ngọc Thảo, 33 tuổi, cùng tham gia tìm người và thu gom tài khoản. Đến tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối em gái với một người tên Minh Khang, danh tính cũng chưa rõ, nhằm mở rộng quy mô; nhóm này lập kênh Telegram riêng để điều phối toàn bộ hoạt động thuê và sử dụng tài khoản.
Cơ quan tố tụng mô tả quy trình vận hành có hệ thống: mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, được cấp một chiếc iPhone chuyển về từ Campuchia, sau đó phải giao lại điện thoại cùng quyền truy cập Internet Banking để Vũ Anh chuyển sang Mia quản lý. Mia và Khang trả 10–12 triệu đồng cho mỗi tài khoản mở mới, nhưng Vũ Anh chỉ trả lại cho chủ tài khoản 7–8 triệu đồng, giữ chênh lệch 3–5 triệu đồng mỗi trường hợp; tiền thuê tháng cũng bị cắt tương tự: Mia trả tám triệu đồng, chủ tài khoản nhận sáu triệu đồng, hai triệu đồng còn lại thuộc về Vũ Anh.
Cơ quan điều tra xác định Vũ Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi bất chính hơn chín tỷ đồng; Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng. Vũ Anh còn lôi kéo mẹ ruột tham gia: từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ mở 17 tài khoản và môi giới cho mười người khác mở thêm 170 tài khoản, hưởng 210 triệu đồng; từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Tổng cộng, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng từ toàn bộ đường dây. Nhánh do Trần Ngọc Thảo điều hành cũng tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản, thu lợi hơn 3,2 tỷ đồng.
Tại tòa, chị em Oanh thừa nhận hành vi sai phạm nhưng khẳng định không biết các tài khoản bị sử dụng vào mục đích phi pháp, và số tiền hưởng lợi chỉ là khoản công ty Campuchia trả để thuê tài khoản. Bị cáo Phạm Ngọc Thanh Trúc khai đã mở 18 tài khoản giao cho nhóm Oanh, hưởng 22 triệu đồng; ngoài ra, đầu năm 2023, khi phát hiện một tài khoản trong số đó có hơn 580 triệu đồng, Trúc tự ý rút toàn bộ để tiêu xài.
Sau nhiều giờ xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, với lý do phát hiện một số nội dung trong lời khai các bị cáo còn mâu thuẫn với hồ sơ vụ án.
Đỗ Vân (tổng hợp)