Vụ án buôn lậu vàng hơn 546kg trị giá trên 1.208 tỷ đồng được TAND TP Hà Nội xét xử ngày 4/2. Nhiều bị cáo bị cáo buộc lợi dụng chênh lệch giá vàng để vận chuyển trái phép qua biên giới, thu lợi bất chính.
- Tranh luận về đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng đại học: Bước lùi hay cải tiến?
- Chi phí lưu ký vàng tại ngân hàng biến động mạnh, Eximbank tăng phí gấp hơn 3
- Chạy Tết’ sau lũ: Khi an cư và sinh kế trở thành thước đo hồi phục
Đưa ra xét xử đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu vàng quy mô lớn. Theo cáo trạng, các bị cáo lợi dụng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới để hoạt động. Hành vi buôn lậu diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2024 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Bị cáo Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu vàng. Hoàn thỏa thuận với đối tượng người Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để mua bán vàng. Tổng khối lượng vàng bị cáo buộc vận chuyển là hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.
Nhiều đồng phạm tham gia vận chuyển, giao nhận vàng
Cáo trạng cho rằng Hoàn mua hơn 97kg vàng từ “Bà Béo” và khoảng 449kg vàng từ Phạm Tuấn Hải. Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng tham gia từng khâu vận chuyển.
Bị cáo Trần Thành Hiếu bị xác định tham gia buôn lậu toàn bộ hơn 546kg vàng. Một số bị cáo khác tham gia vận chuyển với số lượng vàng thấp hơn. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga bị cáo buộc đồng phạm buôn lậu 14kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng.
Sai phạm kế toán khiến doanh nghiệp bị cáo buộc gây thất thu thuế
Vụ án còn liên quan nhóm bị cáo bị truy tố về hành vi vi phạm quy định kế toán. Cáo trạng cho rằng lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam chỉ đạo kê khai doanh thu không trung thực. Nhiều khoản thu chi bị để ngoài sổ sách kế toán nhằm giảm số thuế phải nộp.
Năm 2023, doanh thu của công ty hơn 4.243 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 646 tỷ đồng. Chênh lệch lớn khiến lợi nhuận trước thuế bị khai thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, thuế giá trị gia tăng cũng bị kê khai thấp, gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024. Những sai phạm này đang được xem xét cùng tội danh buôn lậu vàng tại phiên tòa.
Theo: Dân trí