Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc (56 tuổi) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng, với mức lãi suất từ 365% đến 730% mỗi năm, thu lợi bất chính hơn 315 triệu đồng từ 5 người vay
- Trào lưu mời dân mạng ăn cỗ tất niên biến tướng, hàng chục nghìn người tranh cướp
- Thượng Hải ghi nhận tuyết rơi hiếm thấy sau đợt nắng ấm bất thường
- Vàng lập đỉnh 170 triệu đồng/lượng, bạc tăng 31% sau 3 tuần: Dòng tiền đang đi về đâu?
Phát hiện đường dây cho vay lãi nặng qua quản lý địa bàn
Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc (SN 1970, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện Trúc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.
Lãi suất lên tới 730%/năm, thu lợi hơn 315 triệu đồng
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thanh Trúc cùng các đồng bọn đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng”. Với hình thức góp ngày, người vay phải trả cả gốc lẫn lãi hằng ngày; còn tiền đứng chỉ trả lãi mỗi ngày, giữ nguyên nợ gốc.
Mức lãi suất mà nhóm này áp dụng dao động từ 1% đến 2% mỗi ngày, tương đương 365% đến 730% mỗi năm, vượt xa quy định của pháp luật. Tổng số tiền lãi mà nhóm của Trúc đã thu từ người vay được xác định là hơn 315 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang truy tìm 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) và Trần Xuân Liêm (SN 1980, ngụ xã Phước Hòa, TPHCM). Công an xã Phước Hòa kêu gọi hai đối tượng sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng
Theo: Báo Dân Trí