Công an TPHCM bắt tạm giam Trương Thị Hồng, mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn, liên quan hàng chục công ty “ma”, giá trị hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
- Nam sinh tử vong trong khuôn viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin sau tiếng động lớn
- Chân dung “Tài Đen” và kế hoạch tấn công ngân hàng tại phố núi
- Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa Oreshnik tại sân bay Kapustin Yar của
Lật tẩy đường dây hóa đơn khống hoạt động liên tỉnh
Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin kết quả điều tra ban đầu về một đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn. Đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành, liên quan hàng chục doanh nghiệp “ma”. Nhóm đối tượng lập công ty không phát sinh hoạt động thực tế nhằm phát hành hóa đơn khống. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vụ việc gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quản lý thuế.
Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện nhiều cơ sở thu mua sắt thép phế liệu không có hóa đơn đầu vào hợp pháp. Để hợp thức nguồn hàng, các đối tượng xây dựng một “hệ sinh thái” gồm khoảng 70 công ty. Trong đó, khoảng 50 công ty “ma” chuyên cung cấp hóa đơn khống. Nguồn hóa đơn này được điều phối tập trung, phục vụ việc kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền cho nhiều doanh nghiệp.
Vai trò của Trương Thị Hồng và hướng mở rộng điều tra
Quá trình điều tra xác định Trương Thị Hồng giữ vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 9 đến 11/2025, Hồng thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại Cần Thơ. Đối tượng thuê người khác đứng tên giám đốc để né tránh trách nhiệm pháp lý. Dưới sự chỉ đạo của Hồng, công ty này phát hành hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho một doanh nghiệp thép tại TPHCM, với giá trị gần 31 tỷ đồng.
Để hợp thức đầu vào cho chính doanh nghiệp mình kiểm soát, Hồng tiếp tục mua hóa đơn khống từ các công ty “ma” khác. Tổng giá trị hóa đơn mua vào vượt 33,8 tỷ đồng. Các giao dịch được thực hiện theo hình thức “quay vòng” nhằm che giấu dòng tiền và nguồn gốc hàng hóa. Khi khởi tố và bắt tạm giam, cơ quan công an đã thu hồi số tiền thu lợi bất chính từ đối tượng.
Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Trách nhiệm của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống cũng đang được xác minh. Vụ án được xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: VietNamNet