Buôn lậu vàng quy mô lớn hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng, do Trần Thị Hoàn cầm đầu sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đầu tháng 2.
- Tại sao người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập lại khiến đàn ông say mê và muốn lấy làm vợ?
- Trợ cấp hưu trí xã hội năm 2026 tăng tại nhiều tỉnh
- Phát hiện 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp ở Quảng Trị, công an vào cuộc điều tra
Buôn lậu vàng xuyên biên giới bị đưa ra ánh sáng
Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết; ngày 4/2 tới sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu vàng với số lượng đặc biệt lớn; liên quan đến đường dây nhập lậu hơn 546kg vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Vụ án thu hút sự chú ý khi tổng giá trị số vàng bị xác định lên tới hơn 1.208 tỷ đồng. Người được xác định giữ vai trò chủ mưu là Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai); Giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế.
Cùng hầu tòa với Trần Thị Hoàn còn có 7 bị cáo khác bị truy tố về tội Buôn lậu, trong đó có nhiều nhân viên và đối tượng tham gia trực tiếp vào các khâu vận chuyển; giao nhận vàng và tiền.
Buôn lậu vàng lợi dụng chênh lệch giá xuyên biên giới
Theo cáo trạng; từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024; Trần Thị Hoàn đã lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc để tổ chức nhập lậu vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Hoàn thỏa thuận mua vàng từ một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” và từ Phạm Tuấn Hải – nguyên Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long. Tổng khối lượng vàng được xác định hơn 546kg, trong đó Hoàn trực tiếp mua hơn 97kg từ “Bà Béo” và 449kg từ Phạm Tuấn Hải.
Toàn bộ số vàng này đều không có giấy phép nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý vàng.
Thủ đoạn buôn lậu vàng tinh vi qua cửa khẩu
Để qua mặt cơ quan chức năng; các đối tượng thuê người mang vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng cách giấu trong người hoặc trong giày dép khi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Sau khi đưa về trụ sở Công ty Hoàn Huế, nhân viên tiến hành cân; kiểm tra và dùng khò nhiệt để xóa toàn bộ thông tin; ký hiệu nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng. Số vàng nhập lậu được cắt nhỏ thành nhiều khối khác nhau nhằm che giấu xuất xứ trước khi tiêu thụ ra thị trường.
Cơ quan tố tụng xác định; nhiều bị cáo đã tham gia đường dây theo từng công đoạn cụ thể; từ vận chuyển; giao nhận vàng; quản lý sổ sách đến thanh toán tiền.
Người mua vàng không bị xử lý hình sự
Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng; trong đó có giao dịch lên tới 204kg vàng với giá trị hơn 446 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do vàng đã bị xóa dấu hiệu nguồn gốc; người mua không được thông báo đây là vàng nhập lậu nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng này.
Theo: Báo Dân trí