Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu hoạt động với mô hình 4 cấp tài khoản, sử dụng công nghệ cao để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, được Bộ Công an triệt phá thành công.
- Chính sách tiền lương 2026: Ba điểm thay đổi lớn
- Bệnh cúm bùng nổ và BYD thu hồi xe gây lo ngại khắp Trung Quốc
- Thí điểm đào tạo tiến sĩ: Tốt nghiệp mà không cần luận án
Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã công bố thông tin về việc khởi tố 44 bị can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hoàng Tạ Minh Cường, 30 tuổi, quê Ninh Bình, được xác định là người chủ mưu, tổ chức và điều hành toàn bộ mạng lưới phức tạp này.
Các bị can bị khởi tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Sự việc cho thấy những nỗ lực không ngừng của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh và trấn áp các loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động cá độ bất hợp pháp đang gây nhức nhối trong xã hội.
Quy mô và cách thức tổ chức hệ thống 4 cấp đại lý
Đường dây cá độ này chính thức được Cường vận hành từ đầu năm 2024, bắt đầu bằng việc mua và sở hữu tài khoản tổng đại lý (super master) trên các trang cá cược quốc tế. Đây là nền tảng cốt lõi, cho phép Cường có toàn quyền kiểm soát và phân phối hệ thống cá cược. Từ tài khoản gốc này, Cường đã xây dựng một cấu trúc phân cấp chặt chẽ, chia nhỏ quyền truy cập thành 4 cấp tài khoản con. Cấu trúc này không chỉ giúp mở rộng phạm vi hoạt động mà còn đảm bảo sự linh hoạt và khả năng kháng cự tốt hơn trước các cuộc điều tra, vì mỗi cấp sẽ chỉ biết giới hạn thông tin cần thiết.
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động và sự ổn định của dòng tiền, đường dây áp dụng một cơ chế quy đổi điểm linh hoạt và biến thiên. Cụ thể, 1 đơn vị USD trong tài khoản cá cược được quy đổi thành giá trị tiền mặt từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng. Mức quy đổi này phụ thuộc vào mối quan hệ, uy tín của từng đại lý cấp dưới và mức độ tiềm năng tài chính của các con bạc tham gia. Sự khác biệt lớn trong tỷ lệ quy đổi này là một chiến lược giúp Cường tối đa hóa lợi nhuận thu được từ mỗi giao dịch, đồng thời khiến việc xác định tổng số tiền giao dịch thực tế trở nên phức tạp hơn.
Công tác quản lý tài khoản và tài chính trong đường dây được thực hiện chuyên nghiệp bằng cách thuê nhiều nhân sự. Những người này có nhiệm vụ chính là thực hiện các thao tác kỹ thuật như chia tách tài khoản đại lý cho các cấp dưới, đồng thời đảm nhận việc tính toán, tổng kết tiền thắng thua một cách chính xác sau mỗi đợt cá cược. Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm mở và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng “sạch” để nhận tiền cá độ từ các đối tượng tham gia. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng khác nhau và luân chuyển liên tục là một cách để né tránh sự phát hiện và phong tỏa của ngân hàng.
Nhằm che giấu tung tích và cản trở việc truy dấu, Cường đã sử dụng phương thức điều hành từ xa và không gặp mặt trực tiếp. Mặc dù là người đứng đầu và sống tại miền Bắc, Cường lại chỉ đạo và thuê nhân sự chủ chốt hoạt động tại các tỉnh phía Nam. Toàn bộ thông tin, chỉ đạo từ Cường xuống các đại lý cấp dưới đều được truyền tải qua các ứng dụng mạng xã hội, không có bất kỳ cuộc gặp mặt trực tiếp nào. Với chiến lược này, đường dây đã hoạt động trót lọt từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc được ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có những lần cá độ đơn lẻ lên đến hàng trăm triệu.
Quy trình thanh toán trong đường dây được thiết lập rất bài bản, với việc tổng kết tiền thắng thua diễn ra định kỳ vào thứ Hai hàng tuần. Việc thanh toán được thực hiện bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Sau quá trình điều tra, trinh sát kéo dài, C02 đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Vào ngày 9/9, lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt tại 17 địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, và Đắk Lắk, thu giữ nhiều tang vật quan trọng và làm rõ hành vi phạm tội của 44 đối tượng.
Theo: Khai Mở