Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT công an TP. HCM ra thông báo truy tìm Huỳnh Thị Cẩm Tiên (24 tuổi, quê Sóc Trăng), nữ giám đốc Công ty TNHH Unigroup Holdings vì có liên quan trực tiếp đến việc bị tố cáo lừa đảo 10 tỷ đồng từ hợp đồng mua bán trang thiết bị, máy sản xuất khẩu trang N95.
- Bắt đội trưởng, đội phó thuộc Chi cục Thuế ở An Giang tiếp tay tội phạm
- Phó giám đốc cấu kết với thủ quỹ lừa đảo hơn 23 tỷ
- Khởi tố vụ án liên quan đến 2 người con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Theo báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT công an TP. HCM đang giải quyết nguồn tin theo đơn tố giác của bà N.T.L., Giám đốc Công ty TNHH Vinasia Chế Tạo (có trụ sở tại Q.1, TP. HCM) tố cáo Huỳnh Thị Cẩm Tiên lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo của bà L., tháng 5/2020, công ty của Huỳnh Thị Cẩm Tiên ký hợp đồng cung cấp hàng hóa và đầu tư máy sản xuất khẩu trang N95 với công ty bà L..
Thực hiện hợp đồng, bà L. đã chuyển cho Huỳnh Thị Cẩm Tiên 10 tỷ đồng. Thế nhưng, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không thực hiện như cam kết mà ngụy tạo những giấy tờ nhằm kéo dài thời gian. Cho đến nay, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà L..
Công an xác định Công ty TNHH Unigroup Holdings (Lô 6A, đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) không hoạt động tại địa chỉ như đăng ký ở Lô 6A, đường số 5, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An. Cơ quan điều tra chưa xác định được địa chỉ hoạt động mới của công ty này.
Báo VTC News cho thông tin, qua xác minh, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không còn lưu trú tại địa phương là xã Phú Hữu (huyện Long Phú, Sóc Trăng). Kiểm tra hai địa chỉ tạm trú của Tiên tại Quận 7 và quận Phú Nhuận nhưng công an vẫn chưa tìm được người này.
Trước sự việc trên, công an truy tìm nữ giám đốc Huỳnh Thị Cẩm Tiên đến số 674 đường 3 tháng 2 (thuộc phường 14, Quận 10, TP. HCM) để làm rõ những nội dung liên quan đến việc bị tố cáo lừa đảo 10 tỷ đồng.
Nếu trong vòng 30 ngày từ khi thông báo, Huỳnh Thị Cẩm Tiên không đến công an làm việc thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.