Công an tỉnh Thanh Hóa vừa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu là Mai Văn Tới (SN 2001) đã thiết lập “đại bản doanh” tại Campuchia, sử dụng sàn tiền ảo nhị phân JPX để dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân tại Việt Nam.
- Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá
- “Sông sôi” ở Amazon – Dòng nước nóng đến 96°C giữa rừng rậm và bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyền
Lừa đảo nghìn tỷ từ Campuchia: Dựng sàn tiền ảo nhị phân JPX
Vào đầu năm 2023, đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang Campuchia, đặt nền móng cho hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Tới thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, nơi được chọn làm “đại bản doanh” để chỉ đạo toàn bộ đường dây. Đây là địa điểm chiến lược giúp nhóm lừa đảo dễ dàng điều hành và che giấu hành vi phạm tội của mình.
Tới đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài để thiết lập hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân mang tên JPX. Công cụ này được sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư ảo tưởng về lợi nhuận siêu lớn, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Tới móc nối với một số người Việt Nam, tổ chức các hoạt động tuyển dụng, lôi kéo người khác sang Campuchia làm việc, mở rộng quy mô đường dây.
Để phục vụ cho việc lừa đảo, Tới đã trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Với mục tiêu mở rộng mạng lưới, nhóm của Tới đã dụ dỗ và lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia. Những người này được giao nhiệm vụ vận hành toàn bộ hệ thống lừa đảo, trực tiếp tiếp cận và thao túng tâm lý các nạn nhân trên không gian mạng.
Thủ đoạn tinh vi: Quảng cáo Facebook, cho thắng ban đầu để chiếm đoạt số tiền lớn
Chiến thuật lừa đảo của nhóm Tới được xây dựng theo một kịch bản rất bài bản và tinh vi. Chúng sử dụng các tài khoản Facebook để chạy quảng cáo rầm rộ, tiếp cận một lượng lớn nạn nhân trên khắp cả nước, sau đó dụ dỗ họ tham gia đầu tư mua bán tiền ảo trên sàn JPX với lời lẽ cam kết lãi suất cao. Đây là bước đầu tiên để sàng lọc và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
Ban đầu, để tạo niềm tin tuyệt đối, các đối tượng sẽ áp dụng chiêu “thả mồi” bằng cách cho bị hại thắng những khoản tiền nhỏ. Quan trọng hơn, chúng cho phép nạn nhân thực hiện giao dịch rút tiền thắng về tài khoản cá nhân thành công, củng cố niềm tin vào tính hợp pháp và khả năng kiếm tiền của sàn JPX. Khi tâm lý nạn nhân đã vững vàng, họ sẽ sẵn sàng nạp số vốn lớn hơn.
Khi nạn nhân đã tăng mức đầu tư và nạp tiền lớn, nhóm của Tới lập tức can thiệp hệ thống sàn giao dịch, thao túng kết quả khiến họ thua lỗ liên tiếp. Nếu nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng sẽ viện đủ lý do như vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, hoặc giao dịch bị treo để kéo dài thời gian và cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Chiến dịch đột kích và những con số: Hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt
Tối 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động chiến dịch triệt phá quy mô lớn, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này. Đây là vụ án đặc biệt lớn, thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao của lực lượng công an. Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan đã bị triệu tập và đấu tranh ngay sau chiến dịch đột kích.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, số lượng bị hại trong vụ án này lên đến hàng nghìn người trên cả nước, cho thấy mức độ ảnh hưởng và quy mô hoạt động rộng khắp của đường dây. Bước đầu điều tra cho thấy tổng số tiền mà đường dây này chiếm đoạt được lên đến hàng nghìn tỷ đồng, là một trong những vụ lừa đảo mạng có thiệt hại lớn nhất từng được triệt phá.
Chỉ tính trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 23/6 đến 18/7, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng khác nhau. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật quan trọng gồm 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo: Khai Mở