Nguyễn Chánh Đáng bị cáo buộc lập đường dây đa cấp, lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tại Phú Thọ.
- Bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng
- Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu để vận chuyển tiêu thụ bị phát hiện
- Nợ xấu ngân hàng: BIDV dẫn đầu, ngành đối mặt thách thức lớn năm 2025
Lừa đảo TCIS qua mô hình đa cấp tinh vi
Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, cùng Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, bị Công an Phú Thọ khởi tố vì vi phạm quy định kinh doanh đa cấp. Đáng, kẻ cầm đầu, lập website tcis.ai, tạo đồng tiền kỹ thuật số TCIS không giá trị. Website quảng bá Công ty Công nghệ TCIS tại Canada, có văn phòng tại Hà Nội. Thực tế, công ty này không tồn tại, cũng không được cấp phép tại Việt Nam.
Đáng thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân để thuyết trình tại hội thảo, lôi kéo nhà đầu tư. Họ quảng cáo về công nghệ Blockchain, máy tính lượng tử, hứa hẹn lợi nhuận lớn. Từ tháng 6/2024, đường dây này thu hút hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản. Tổng cộng, hơn 2 triệu USDT, tương đương 50 tỷ đồng, bị chiếm đoạt. Công an thu hồi hơn 30 tỷ đồng.
Hội thảo trá hình để dụ dỗ đầu tư
Ngày 9/8, Công an Phú Thọ khám xét hội thảo của Đáng tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Hơn 200 người bị dụ dỗ bởi quảng cáo sai sự thật. Đáng dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho người trước, tạo niềm tin giả. Số tiền chiếm đoạt được dùng giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Các hội thảo được tổ chức quy mô, có người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt. Thực tế, đây chỉ là chiêu trò để đánh lừa nhà đầu tư. Thủ đoạn này khiến nhiều người tin tưởng, đầu tư số tiền lớn vào đồng TCIS vô giá trị.
Cảnh báo về mô hình đầu tư mạo hiểm
Công an kêu gọi nạn nhân trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra để được hỗ trợ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời đầu tư tiền kỹ thuật số. Những mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận cao thường là lừa đảo. Người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi đầu tư.
Vụ án TCIS là lời cảnh báo về rủi ro trong đầu tư không minh bạch. Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Người dân cần thận trọng, tránh rơi vào bẫy của các đường dây lừa đảo.
Theo: Khai Mở