Giả danh luật sư có quan hệ cấp cao và khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, một nữ phó giám đốc công ty tại TPHCM đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
- Năm thói quen xấu gây tổn hại não bộ trẻ em, cha mẹ cần kiên quyết điều chỉnh
- Kiev chìm trong bóng tối sau đợt tập kích hạ tầng quy mô lớn của Nga
- Điều tra Chủ tịch Fed bị ví như đùa với lửa, đe dọa niềm tin USD
Giả danh luật sư để tạo niềm tin với bị hại
Ngày 14/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (62 tuổi) 16 năm tù và Nguyễn Sỹ Huấn (63 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mạo danh luật sư và dựng lên các mối quan hệ “ảo” với lãnh đạo cấp cao để chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, tổ chức.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó Giám đốc Công ty Đại Hưng Phát, được giám đốc ủy quyền toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, Vân tự giới thiệu mình là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy án” và giải quyết các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài. Bị cáo còn đưa ra các hình ảnh chụp chung với lãnh đạo, nhưng sau này được xác định là ảnh ghép.
Tin tưởng vào những thông tin gian dối, nhiều cá nhân, tổ chức đã ký thỏa thuận và giao tiền cho Vân để nhờ giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở.
Giả danh luật sư lừa đảo từ giao dịch nhà đất
Khoảng tháng 1/2019, ông N.T.S. gặp Vân nhờ giải quyết tranh chấp để đòi lại 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ). Hai bên thỏa thuận mức phí dịch vụ là 250 triệu đồng. Tuy nhiên, do không thực hiện được cam kết, Vân đã hoàn trả số tiền này cho ông S.
Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ) với giá 10 tỷ đồng. Lợi dụng cơ hội, bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về khả năng pháp lý và các mối quan hệ, đề xuất phương án bán nhà để góp vốn cùng hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa hẹn chia lợi nhuận 50%.
Hai bên thống nhất giao dịch mua bán căn nhà với giá 10 tỷ đồng, trong đó 7,9 tỷ đồng được xem là tiền góp vốn, Vân sẽ hoàn trả cho ông S. 2 tỷ đồng tiền chênh lệch sau khi hoàn tất thủ tục.
Giả danh luật sư chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Do không có năng lực tài chính, nợ nần nhiều nơi và có nợ xấu ngân hàng, Vân nhờ Nguyễn Sỹ Huấn – người có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng – đứng tên mua căn nhà. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Huấn đem tài sản này thế chấp ngân hàng để vay 6,4 tỷ đồng.
Khi ngân hàng giải ngân, Vân chuyển 2 tỷ đồng cho ông S. theo thỏa thuận ban đầu. Số tiền còn lại được bị cáo sử dụng để trả nợ cá nhân, chi cho hoạt động công ty và tiêu xài riêng, không thực hiện đúng cam kết góp vốn như đã hứa.
Vân tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để nhiều bị hại khác tin tưởng góp vốn nhằm hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất rộng khoảng 30.000m² tại Đồng Nai. Qua đó, bị cáo chiếm đoạt thêm khoảng 5 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất niềm tin trong các giao dịch dân sự, nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
Theo: Dân Trí