Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam hàng chục người trong đường dây xuyên quốc gia chuyên tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận, lừa tình và chiếm đoạt tiền của phụ nữ Việt có điều kiện kinh tế
- Câu chuyện dây chuyền vàng ở Cần Thơ: Khi người nghèo làm giàu thêm lòng tin xã hội
- Hai mặt hàng Việt giữ vị trí nổi bật
- Những chuyến về quê dang dở sau một đêm định mệnh
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 07/9, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 44 người trong nhóm 45 công dân Việt Nam được tiếp nhận tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên hồi tháng 6.
Trong số này, Lê Phước Đệ (sinh năm 2008, quê Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (sinh năm 2004, quê TP HCM) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ Đạt Huy (sinh năm 1993, quê TP HCM) bị khởi tố về tội rửa tiền.
Đường dây do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động khép kín tại Lào. Các đối tượng sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt để kết bạn với phụ nữ Việt qua mạng xã hội, từng bước tạo lòng tin trước khi đưa nạn nhân vào bẫy tài chính.
Từ tuyển người sang Lào đến dựng “doanh nghiệp” lừa đảo
Theo điều tra, đường dây này bắt đầu hoạt động tại Campuchia, nơi nhóm đối tượng người Trung Quốc từng tổ chức lừa đảo trực tuyến. Sau khi bị chính quyền Campuchia truy quét, nhóm này chuyển sang tỉnh Bokeo của Lào.
Tại khu DonMoon, các đối tượng thuê đất vườn của người dân để dựng nhà xưởng, tiếp tục hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc một công ty vận hành khép kín.
Từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, hàng chục người Việt được tuyển qua Facebook, TikTok, Telegram với lời mời làm việc tại casino, công ty game, làm lễ tân hoặc lao động phổ thông. Sau đó, những người này được đưa sang Lào và làm việc tại cơ sở của đường dây.
Công an Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng lực lượng chức năng Lào xác minh và xây dựng phương án bắt giữ.
Ngày 07/6, lực lượng phối hợp ập vào khu DonMoon, bắt quả tang 57 người đang thực hiện hành vi lừa đảo. Trong số này có 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 người Việt Nam.
Nhóm người nước ngoài được phía Lào tiếp tục xử lý theo pháp luật nước sở tại. Đến ngày 09/6, 45 công dân Việt Nam được tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang, sau đó di lý về Hải Phòng để phục vụ điều tra.
Đánh vào tình cảm để chiếm đoạt tiền
Đường dây được tổ chức như một doanh nghiệp thu nhỏ với nhiều bộ phận và nhiệm vụ riêng. Có người phụ trách phiên dịch, tuyển dụng, người cài đặt tài khoản mạng xã hội, quản lý hậu cần và bộ phận kỹ thuật vận hành website đánh bạc giả.
Nhóm này chủ động lựa chọn phụ nữ có điều kiện kinh tế thông qua dữ liệu số điện thoại có sẵn. Thay vì chỉ khai thác lòng tham, thủ đoạn còn đánh vào tình cảm và lòng tin cá nhân của nạn nhân.
Các đối tượng ban đầu để nạn nhân thắng một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng tiếp tục dụ nạp số tiền lớn với những lý do như lỗi hệ thống, xác minh tài khoản hoặc đóng thuế.
Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 07/6, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển lên tới hơn 44,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc quản lý.
Từ một lời mời kết bạn tưởng như bình thường, các đối tượng đã dựng nên cả một kịch bản nhằm tạo dựng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguyễn Lan (tổng hợp)