Sáng 10/6, Công an Hà Tĩnh khởi tố Nguyễn Thị Nga vì hành vi trốn thuế qua bán hàng online, che giấu doanh thu hơn 35 tỷ đồng từ đầu năm 2024.
- Nghệ An: Triệt phá đường dây rửa tiền qua Sunwin trị giá hơn 75 tỷ đồng
- Cấp cứu tai nạn giao thông: Phó giám đốc bệnh viện cứu người
- Lào Cai: Khởi tố ba cựu cán bộ thuế gây thiệt hại tài sản nhà nước tại cửa khẩu
Trốn thuế bằng cách dùng tài khoản người thân nhận tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Nga, 38 tuổi, trú tại phường Thành Sen. Bà Nga đăng ký hộ kinh doanh cá thể với các ngành nghề chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, mỹ phẩm và đồ gia dụng thông qua hệ thống bưu điện hoặc internet.
Để đẩy mạnh doanh số, bà Nga đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để thực hiện các phiên livestream bán hàng trực tuyến. Hình thức kinh doanh này thu hút lượng lớn khách hàng theo dõi và đặt mua, tạo ra dòng tiền giao dịch liên tục và mạnh mẽ trên không gian mạng.
Theo điều tra, từ đầu năm 2024, bà Nga ký hợp đồng dịch vụ chuyển phát nhanh thu hộ tiền (COD) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh và đạt doanh thu hơn 35,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tài khoản cá nhân, người này đã dùng tài khoản của mẹ chồng để nhận số tiền hơn 16 tỷ đồng nhằm mục đích né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Lỗ hổng quản lý thương mại điện tử qua mạng xã hội
Về mặt pháp lý, hoạt động kinh doanh của bà Nga thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh này đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai tài chính dựa trên thực tế các đơn hàng đã được giao dịch thành công.
Hành vi kê khai không đúng doanh thu phát sinh đã làm sai lệch căn cứ tính thuế, dẫn đến việc thất thoát ngân sách nhà nước một số tiền lớn. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền mà bà Nga đã trốn thuế trong thời gian qua là hơn 675 triệu đồng.
Phía công an nhận định, động cơ phạm tội của chủ shop online này xuất phát từ mong muốn trục lợi cá nhân bất chính. Bên cạnh đó, vụ việc cũng phơi bày sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đối với các hoạt động thương mại điện tử và bán hàng tự phát qua mạng xã hội hiện nay.
Bạch Xoan (tổng hợp)