Ngày 18/11, Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng vì liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 338 tỷ đồng, với lãi suất tới 146%/năm. Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án bị nhiều hộ dân tố cáo.
- Hậu trường bức ảnh “người rơi trên Mặt Trời” gây sốt mạng xã hội
- Hun Sen nhắc Thái Lan ‘Khách hàng là thượng đế’ giữa căng thẳng biên giới
- Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa soạn dự luật trừng phạt quốc gia giao dịch với Nga
Khởi tố thêm đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan nhiều đơn tố giác đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (chủ đầu tư khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo).
Theo tài liệu điều tra, ngày 24/7, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 25/8, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay tới 146%/năm, thu lợi bất chính gần 11 tỷ đồng
Quá trình điều tra mở rộng cho thấy Thảo từng công tác trong ngành ngân hàng, quen biết nhiều người có nhu cầu vay vốn để đáo hạn. Thảo thỏa thuận với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng) và một số người khác để cho vay với lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng.
Cách thức hoạt động được chia nhiệm vụ rõ ràng: Thảo tìm khách, làm thủ tục và đảm bảo thu nợ; Phượng cùng các đối tượng khác góp vốn cho vay.
Nhóm này áp đặt mức lãi suất từ 2.000 – 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73% – 146% mỗi năm, lợi dụng khó khăn của người vay để thu lợi.
Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo và Phượng đã cho Trần Huy Cường cùng nhiều khách hàng khác vay gần 340 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 11 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng và kêu gọi bị hại phối hợp
Ngày 13/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.
Cơ quan chức năng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh (Đội 1, Văn phòng CSĐT), số điện thoại 0692.785.462; địa chỉ 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.
Theo: Dân Trí