Chính quyền Hong Kong phong tỏa khối tài sản hơn 350 triệu USD bị nghi có liên quan đến tập đoàn Prince Group do doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi thành lập.
- Phiến đá Palermo tiết lộ: Thần đã từng chung sống và cai trị loài người?
- Bí ẩn: Nhục thân nghìn năm tuổi của một hòa thượng Trung Quốc lưu lạc ở ngoại quốc
Tài sản hàng trăm triệu USD bị phong tỏa trong cuộc điều tra rửa tiền
Ngày 4/11, cảnh sát Hong Kong thông báo phong tỏa các tài sản trị giá 2,75 tỷ đôla Hong Kong (354 triệu USD) gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư, bị nghi liên quan đến tập đoàn Prince Group.
Các tài sản này được cho là có nguồn gốc tội phạm, thuộc sở hữu của cá nhân hoặc công ty liên quan đến mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia.
Cuộc điều tra được mở rộng sau khi giới chức xác định Prince Group — tập đoàn do doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, quốc tịch Campuchia, sáng lập — có liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông và rửa tiền quốc tế.
Cơ quan chức năng Mỹ và Anh trước đó cũng cáo buộc tập đoàn này là trung tâm điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Chen Zhi và mạng lưới lừa đảo bị điều tra tại nhiều quốc gia
Cùng ngày, Đài Loan thông báo bắt giữ 25 người có liên hệ với Prince Group và tịch thu tài sản trị giá 145 triệu USD.
Tại Singapore, cảnh sát cũng thu giữ hơn 115 triệu USD tài sản liên quan đến doanh nhân Chen Zhi trong tuần trước.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group bị xem là “bình phong” cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, với số bitcoin bị cáo buộc rửa lên đến 15 tỷ USD.
Giới chức Mỹ và Anh đã áp lệnh trừng phạt Chen Zhi, đồng thời đóng băng tài sản và doanh nghiệp của ông tại hai quốc gia này.
Trong vài năm gần đây, các trung tâm lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á gia tăng mạnh, thường sử dụng chiêu thức lừa tình và đầu tư tiền mã hóa. Chen Zhi, 38 tuổi, bị cáo buộc giam giữ và cưỡng ép hàng nghìn người tham gia mạng lưới lừa đảo do ông điều hành tại Campuchia.
Theo:VnExpress