Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố giám đốc và kế toán Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã thu gần 130 tỷ đồng của 56 khách hàng góp vốn dự án đất “ma” nhưng không giao đất,
- Cô gái bị “chặn” xuất cảnh vì mạo danh giám đốc công ty nợ thuế ở TPHCM – MUC News
- Ngộ độc bánh mì: 11 người nhập viện, 1 ca phải theo dõi đặc biệt – Hải Phòng Mới
- Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bỏ trốn 3 năm – Thanh Hóa Mới
Giám đốc và kế toán bị bắt vì lừa đảo góp vốn dự án đất
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam:
- Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú xã Chi Lăng, Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm
- Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, Bắc Ninh) – Kế toán cùng công ty
Các đối tượng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời điểm bị bắt, trụ sở công ty đặt tại số 74 Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.
Vẽ dự án “ma”, ký 56 hợp đồng góp vốn để chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng
Theo điều tra ban đầu, dù không có quyền, cũng không liên quan pháp lý đến dự án Khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh (Bắc Ninh), nhưng từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2022, Khiến và Phương vẫn quảng bá gian dối rằng:
- Công ty đang đền bù giải phóng mặt bằng
- Sẽ xin chủ trương đấu giá, giao đất dịch vụ cho khách hàng
- Cam kết bàn giao đất trong 36 tháng
Tin lời, 56 khách hàng ký hợp đồng góp vốn, chuyển tiền với tổng số gần 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty không thực hiện cam kết, dùng tiền trả nợ và chi tiêu nội bộ.
Đổi tên công ty, chuyển địa điểm để tiếp tục lừa đảo
Khám xét nơi làm việc, cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu, hồ sơ, tài liệu liên quan. Đáng chú ý, công ty đã:
- Đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam
- Thông báo chuyển trụ sở sang 36 Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc
→ nhằm tiếp tục tiếp cận và lừa đảo nạn nhân mới.
Ngoài ra, công an còn phát hiện nhóm đối tượng từng huy động vốn trái phép tại dự án khu dân cư xã Yên Trung (2017 – 2020) với dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn và không bàn giao đất, không hoàn tiền.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị:
- Các cá nhân/tổ chức đã góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (nay là Aninvest Việt Nam) đến cơ quan điều tra trình báo.
- Cung cấp hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan để được giải quyết.
Liên hệ điều tra viên Trung tá Đào Ngọc Oanh
Số điện thoại: 0983 476 286
Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân thận trọng với hình thức góp vốn dự án đất chưa đủ pháp lý, tránh sập bẫy lừa đảo huy động vốn trái phép.
Theo: Tuổi Trẻ