Ngày 14/2, tại Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố nhiều bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, hoạt động liên tỉnh từ 2021 đến 2023 nhằm trục lợi và giảm thuế.
- Người đàn bà Hải Phòng “phù phép” giấy tờ đất giả lừa 270 tỷ
- Trộm chó mèo và những lò mổ tự phát: Tại Hà Nội thực trạng và hệ lụy
- Ngành thuế Việt Nam chấn chỉnh tình trạng cán bộ tiếp tay gian lận hóa đơn
Doanh nghiệp “ma” lập ra chỉ để bán hóa đơn trái phép
Ngày 14/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố nhiều bị can liên quan tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Các quyết định tố tụng do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành sau thời gian xác minh.
Các bị can gồm Đ.T.L., trú phường An Hải, chuyên môi giới hóa đơn. H.T.T.H., Giám đốc và Đ.T.T.H., kế toán Công ty TNHH MTV Hải Vận. L.V.D., Giám đốc và L.T.K.C., kế toán Công ty TNHH Kỳ Trung. Hai doanh nghiệp đăng ký hoạt động xây dựng và vận tải.
Kết quả điều tra ban đầu xác định H.T.T.H. chỉ đạo kế toán móc nối với Đ.T.L. mua số lượng lớn hóa đơn khống. Mục đích nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Các hóa đơn được chia nhỏ dưới 20 triệu đồng. Cách làm này nhằm tránh quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, Công ty Hải Vận sử dụng hàng trăm hóa đơn phụ tùng ô tô không có hàng hóa thực tế. Tổng giá trị hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp kê khai tăng chi phí để giảm lợi nhuận chịu thuế.
Theo cơ quan điều tra, mỗi hóa đơn xuất thành công, môi giới được hưởng phần trăm giá trị. Phần còn lại thuộc về các đối tượng đứng sau những công ty “ma”.
Quay vòng tiền để tạo giao dịch giả, che giấu dòng tiền bất hợp pháp
Tại Công ty Kỳ Trung, hành vi vi phạm được xác định tinh vi hơn. Để đủ điều kiện vay vốn và đáo hạn ngân hàng, Giám đốc L.V.D. chỉ đạo kế toán mua hàng chục hóa đơn khống. Tổng giá trị hóa đơn gần 10 tỷ đồng.
Nhóm này thực hiện quy trình quay vòng tiền nhằm che giấu hành vi. Doanh nghiệp chuyển tiền thật vào tài khoản các công ty “ma”. Sau đó tiền được rút hoặc chuyển lại tài khoản cá nhân. Các đối tượng giữ lại khoảng 6% phí.
Dòng tiền tiếp tục được đưa trở lại doanh nghiệp để tạo giao dịch giả. Thủ đoạn này nhằm đánh lừa hệ thống kiểm soát tài chính và cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định các doanh nghiệp xuất hóa đơn chỉ tồn tại trên giấy tờ. Những đơn vị này không có kho bãi hay hoạt động sản xuất thực tế. Chúng được lập ra với mục đích duy nhất là mua bán hóa đơn trái phép.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan chức năng làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về tài chính, kế toán và thuế. Việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ gây thất thu ngân sách và làm méo mó môi trường cạnh tranh.
Theo: Dân trí