Ba người bị khởi tố sau khi tham gia đường dây lập nhiều công ty ma, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp phục vụ hành vi trốn thuế.
- Chiến sự Iran: Tổng thống Trump phản đối nghị quyết hạn chế quyền lực
- Cải bẹ xanh và hành trình bảo vệ sức khỏe trái tim nhân loại
- Nghệ An đối mặt vấn nạn rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan
Lập công ty ma bán hóa đơn khống hoạt động qua nhiều địa phương
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ngày 24/06, cơ quan này đã khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can để điều tra về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trên phạm vi nhiều địa phương, cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng khống cho một số doanh nghiệp tại Nghệ An nhằm phục vụ việc kê khai thuế không đúng thực tế.
Ba người được xác định giữ vai trò chính trong đường dây gồm Bùi Văn Bảo SN 1991, Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường SN 1984, cùng cư trú tại TP Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra, các đối tượng thu mua thông tin cá nhân và căn cước công dân để thành lập nhiều doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực chất, sau đó đăng ký mã số thuế và xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để thu lợi.
Hình thức này giúp các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn khống hợp thức hóa chứng từ đầu vào, làm sai lệch số liệu kế toán và nghĩa vụ thuế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô hoạt động cũng như số lượng doanh nghiệp có liên quan.
Lập công ty ma điều tra mở rộng các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021, thông qua người môi giới, Bùi Văn Bảo và Trần Văn Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc SN 1987, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp tại Nghệ An, 10 hóa đơn giá trị gia tăng khống có tổng giá trị lớn.
Những hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phục vụ quyết toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Việc sử dụng hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế có thể làm giảm số thuế phải nộp và gây thất thu ngân sách.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bị cáo buộc. Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người liên quan. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.
Tịnh Tâm (tổng hợp)