Ngày 9/3, Bộ Công an xác nhận, cơ quan này đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hai người con gái của ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
- Người đàn ông Trung Quốc cưa song sắt trốn khỏi khu cách ly tại Bình Dương
- Công an vào cuộc vụ bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành
- Xe khách chở 22 người mất lái lao xuống vực
Báo Người Lao Động đưa tin, quyết định khởi tố vụ án căn cứ đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng tố cáo bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP. HCM và Đồng Nai. Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Theo đơn tố giác, ông Chung và ông Lâm cho rằng bà Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó, tháng 12/2020, UBND TP. HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP. Thủ Đức đều do bà Uyên Phương đứng tên.
Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.