Tự nhận CEO Công ty Ý An Khang, Nguyễn Ngọc Thành lừa bà Khánh chuyển 6 tỷ đồng mua đất dự án Cella Central “ma”, bị bắt ngày 13/11
- Giữa cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản số, Vietcap bất ngờ rút lui
- Có gì trong nhà hàng “Lê Quý – Chim To Dần” nổi tiếng ở Ninh Bình?
- Thêm 1,6 triệu người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp từ 1/7
Hành vi dựng dự án giả mạo
Nguyễn Ngọc Thành, 44 tuổi, tự xưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ý An Khang, rao bán lô đất dự án Cella Central giá hơn 6,5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2022, bà Khánh 36 tuổi tin tưởng giấy tờ và lời hứa, chuyển nhiều lần gần 6 tỷ đồng vào tài khoản Thành chỉ định. Bà được cam kết sẽ nhận sổ đỏ nhanh chóng và lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Điều tra cho thấy dự án Cella Central không hề tồn tại. Thành tự chế sơ đồ phân lô, làm giấy tờ giả để đánh lừa nạn nhân. Các tài liệu này bao gồm hợp đồng mẫu, biên bản họp hội đồng quản trị giả mạo nhằm tăng tính thuyết phục.
Lừa đảo dự án ma: Đất đang thế chấp, kéo dài thời gian
Thửa đất được rao bán thực tế đang thế chấp ngân hàng và bị tạm dừng giao dịch theo lệnh tòa án. Đến hạn ký hợp đồng, Thành né tránh bằng lý do “chưa có sổ đỏ”, đồng thời yêu cầu thêm chi phí để “giải quyết thủ tục”.
Tháng 9/2023, bà Khánh phát hiện sự việc và tố giác. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cảnh báo chiêu trò dựng dự án ma, mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp, sử dụng bản vẽ tự tạo. Người dân cần kiểm tra pháp lý dự án tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch để tránh rủi ro. Việc xác minh thông tin qua Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai là cần thiết để bảo vệ tài sản.
Theo: Khai Mở