Cơ quan chức năng vừa tạm giữ nhóm đối tượng mạo danh cán bộ đấu giá để chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, một con số kỷ lục trong các vụ lừa đảo tại địa phương.
- Xét xử Nguyễn Thị Kim Tiến Cựu bộ trưởng y tế hầu tòa vì gây lãng phí 800 tỷ đồng
- Nhà máy sản xuất trứng công nghệ cao tại Trung Quốc đạt năng suất kỷ lục
- Cháy khách sạn tại Thái Lan: Du khách chạy xuyên lửa thoát thân trong đêm hỗn loạn
Quá trình mạo danh cán bộ đấu giá để lừa đảo
Theo thông tin từ giới hữu trách tỉnh Đắk Lắk vào ngày 22/5, một đường dây lừa đảo với quy mô lớn vừa bị phát hiện sau thời gian dài hoạt động âm thầm. Trần Thị Phi Yến, 40 tuổi, cùng một người đàn ông tên D., 27 tuổi, cùng ngụ tại Buôn Ma Thuột, đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các diễn biến ban đầu cho thấy nhóm này bắt đầu triển khai các hoạt động phi pháp từ tháng 5/2025. Với mục tiêu chiếm đoạt số tiền lớn từ những người có nhu cầu đầu tư, Yến và đồng bọn đã tự nhận mình là những người làm việc trong các trung tâm đấu giá tài sản. Để tạo niềm tin tuyệt đối, nhóm này đã chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản tiếp cận và giới thiệu về những cơ hội lợi nhuận hấp dẫn từ các cuộc đấu giá công khai.
Bên cạnh việc mạo danh, nhóm đối tượng còn bị cáo buộc đã thực hiện việc làm giả hàng loạt chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều địa phương như Hà Nội, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Những tài liệu giả mạo này được sử dụng như một công cụ đắc lực để kêu gọi, thu hút các nạn nhân góp vốn đầu tư. Sự chuẩn bị công phu về mặt giấy tờ đã khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển những khoản tiền khổng lồ cho các đối tượng.
Thủ đoạn thu lợi bất chính từ hoạt động giả mạo
Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng đã khai nhận việc nhắm vào những người dân có điều kiện kinh tế tại khu vực Buôn Ma Thuột. Bằng cách hứa hẹn về những khoản lợi nhuận nhanh chóng và an toàn từ các tài sản đấu giá, Yến và D. đã thành công trong việc thuyết phục hai nạn nhân tin tưởng. Tổng số tiền mà các nạn nhân này đã chuyển giao cho nhóm lừa đảo lên tới hơn 300 tỷ đồng.
Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định liệu còn có thêm các đối tượng khác giúp sức hay không. Việc tạm giữ đối tượng D. cũng được thực hiện nhằm làm rõ vai trò cụ thể của người này trong quá trình điều hành và tiêu thụ số tiền chiếm đoạt được. Các điều tra viên đang tập trung vào việc khôi phục các giao dịch tài chính và những tài liệu giả mạo đã được sử dụng.
Trong bối cảnh vụ án vẫn đang có những tình tiết mới, giới hữu trách đã phát đi thông báo đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm Yến và D. cần sớm trình báo. Việc thu thập thêm chứng cứ từ các bị hại khác được xem là yếu tố then chốt để củng cố hồ sơ và làm rõ toàn bộ quy mô của đường dây này. Đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo thông qua hình thức đấu giá tài sản có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên.
Theo: Báo Dân Trí