Công an Lạng Sơn phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây đa cấp liên tỉnh, bắt 12 đối tượng, hơn 9.000 người tham gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
- Thanh niên hy sinh cứu 4 học sinh ở Phú Thọ: ‘Cháu xin lỗi chú, cháu sai rồi’
- Lễ ăn hỏi đẫm nước mắt trước đám tang của cặp đôi đuối nước ở cửa lò
- Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ hơn 38 tỷ qua các chiều thứ sáu
Hé lộ thủ đoạn “tiêu dùng tăng trưởng”: Từ nấm đến chiêu bài tài chính
Ngày 21/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an TP.HCM, Đồng Nai, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp trái phép có quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây này vận hành theo mô hình “tiêu dùng tăng trưởng”, núp bóng công ty Ame Global – trụ sở tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và công ty con WIN ALL tại Quận 7, TP.HCM. Sản phẩm chủ lực là “Ngưu Chương Chi” – thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng cải thiện sức khỏe và “tăng trưởng tài chính” cho người tham gia.
Người dùng khi đăng ký tài khoản và đầu tư số tiền 14,85 triệu đồng sẽ nhận được sản phẩm cùng lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ. Hệ thống hoạt động theo mô hình nhị phân 2 nhánh, với cấp bậc lên đến 20 tầng, phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Lợi nhuận siêu tưởng: F0 nhận hoa hồng từ F1 đến F3
Mô hình này đánh trúng tâm lý kiếm tiền thụ động, khi người tham gia được hứa hẹn nhận khoản hoa hồng đến 10% từ doanh số toàn cầu mỗi ngày, không cần tuyển thêm người.
Ngoài ra, còn có “hoa hồng lấp đầy” lên đến 20 tầng tuyến dưới. Cụ thể, người tham gia (F0) sẽ nhận:
- 50% thu nhập chia tiêu dùng của F1,
- 30% từ F2,
- 20% từ F3.
Chưa dừng lại, các đối tượng còn đưa ra các loại thưởng hấp dẫn khác như thưởng lãnh đạo (28%), thưởng đào tạo (5,5%)… nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư thêm hoặc giới thiệu thêm người mới vào hệ thống.
Giao dịch nghìn tỷ, hơn 9.000 người sập bẫy
Từ tháng 4/2024 đến nay, hệ thống này đã lôi kéo được hơn 9.000 người tham gia, trong đó trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người đến từ Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc). Tổng số tiền giao dịch trong hệ thống ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, đây là mô hình hoạt động trái pháp luật, mang đầy đủ dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi.
Danh tính 12 đối tượng bị bắt giữ
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng gồm:
- Ngô Hữu Tháp (SN 1974, Lạng Sơn)
- Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, Đồng Nai)
- Lưu Quốc Ngọc (SN 1983, TP.HCM)
- Trần Chấn Quyền (SN 1988, TP.HCM)
- Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988, TP.HCM)
- Từ Bội Diều (SN 1993, TP.HCM)
- Phạm Tuấn Phong (SN 1984, TP.HCM)
- Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982, TP.HCM)
- Kim Vĩnh Hào (SN 1985, TP.HCM)
- Đàm Diệu Phát (SN 1989, TP.HCM)
- Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, Thái Nguyên)
- Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, Bắc Ninh)
Thu giữ hàng chục nghìn lọ thuốc và tang vật liên quan
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ:
- 1 ô tô,
- 6 máy tính,
- 14 điện thoại di động,
- 2 iPad,
- 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc,
- Hơn 2.000 lọ “Ngưu chương chi” chưa rõ nguồn gốc,
- Trên 35.000 tem nhãn và nhiều máy móc, tài liệu phục vụ việc gia công sản phẩm.
Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra, làm rõ thêm các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi những người từng tham gia hệ thống này hoặc có thiệt hại liên quan, hãy chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.
Hệ thống kinh doanh đa cấp biến tướng không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho người dân mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về pháp lý. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mô hình cam kết lãi suất “khủng” và đầu tư dễ dàng không cần làm gì.
Theo: Báo mới