TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Thế Mạnh (44 tuổi) 24 năm tù, Trần Thị Nga (49 tuổi, chị gái Mạnh) 16 năm tù, sau khi xác định hai bị cáo cầm đầu đường dây dùng bảy công ty vỏ bọc để vận chuyển trái phép tiền tệ và buôn lậu hàng hóa qua biên giới.
- Nam sinh Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ
- Nghệ An khẩn trương mở đường, bắc cầu tạm giúp người dân và học sinh
- Người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ được cứu khi nước chảy xiết
Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Mạnh chỉ đạo kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, đồng thời mở 26 tài khoản tại 29 ngân hàng trong nước để chuyển tiền ra nước ngoài. Cùng thời gian này, hai chị em Mạnh còn thuê làm giả con dấu của cơ quan quản lý nhà nước tại Lạng Sơn và Bộ Y tế để hợp thức hóa việc buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.
Mạnh dựng lên mạng lưới bảy công ty, đăng ký kinh doanh dưới các vỏ bọc khác nhau: thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính, thương mại. Bên trong lớp vỏ hợp pháp đó là một quy trình được vận hành đều đặn: kế toán tái sử dụng những tờ khai hải quan đã hoàn tất thông quan để dựng nên các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế không có giao dịch thật đứng sau.
Hệ thống 26 tài khoản tại 29 ngân hàng được duy trì song song với các nhóm chat Zalo nối trực tiếp nhân viên ngân hàng với kế toán của Mạnh. Mỗi ngày, tỷ giá USD được báo về để Mạnh chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất, sau đó thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc được chèn vào các hợp đồng giả trước khi hồ sơ chuyển tiền được gửi đi.
Bằng cách đó, 3.270 lệnh chuyển tiền trái phép đã trót lọt sang Trung Quốc, tổng cộng gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng. Mạnh thu phí dịch vụ 0,04 – 0,08% mỗi giao dịch, hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng, trong khi các đầu mối gom tiền như Vũ Thị Thu (56 tuổi, Hưng Yên) thu hơn 990 tỉ đồng và hưởng lợi 267 triệu đồng, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, Hà Nội) gom hơn 804 tỉ đồng, hay Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng gốm sứ tại Bát Tràng, gom hơn 55 tỉ đồng.
Song song với dòng tiền, Mạnh và Trần Thị Nga còn thuê làm giả con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN Lạng Sơn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế. Với 376 tài liệu giả mang những con dấu này, hai bị cáo đã hợp thức hóa việc thông quan cho 250 lô hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam, đưa tổng giá trị hàng buôn lậu lên hơn 904 tỉ đồng.
Nga khai đã đưa tiền mặt cho một số cá nhân tại bộ phận tiếp nhận, kiểm hóa, tách tờ khai hải quan ở cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, Lạng Sơn. Xác minh sau đó cho thấy nhóm cán bộ này không nhận tiền hay lợi ích vật chất, thực hiện đúng chức trách, nên không có căn cứ xử lý hình sự.
Cơ quan hải quan không có quy định phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan, và cũng không có sự liên thông với cơ quan quản lý hành chính để đối chiếu con dấu thật giả. Vì vậy suốt hai năm, hơn 12.000 tỉ đồng vẫn rời khỏi Việt Nam qua những hồ sơ được lập khống, còn hàng trăm lô hàng buôn lậu vẫn được thông quan bằng những con dấu không ai kiểm chứng. TAND TP.Hà Nội cuối cùng tuyên phạt Trần Thế Mạnh tổng hợp 24 năm tù, Trần Thị Nga 16 năm tù; các bị cáo còn lại trong vụ án nhận án treo, phạt tiền hoặc mức án cao nhất đến 12 năm tù.
Hà Lê (tổng hợp)