Công an Hải Phòng bắt ba cán bộ Agribank chi nhánh Kiến Thụy do các sai phạm tại Agribank Hải Phòng trong việc làm giả chứng từ cho vay vốn bất động sản.
- Triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn dịp Tết
- Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ 5-3
- Lãnh đạo Iran: Ông Trump muốn tham gia quá trình lựa chọn
Diễn biến bắt giữ cán bộ trong vụ sai phạm tại Agribank Hải Phòng
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vào ngày 5/3; nhà chức trách đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam ba cán bộ thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy. Những người bị bắt giữ bao gồm ông Nguyễn Tuấn Đạt, Trưởng phòng khách hàng; bà Đào Thị Phương Thảo, Phó trưởng phòng và ông Phạm Vinh Quang, nhân viên cùng phòng.
Các quyết định tố tụng này là kết quả của quá trình điều tra mở rộng liên quan đến những hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; được quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự. Theo giới quan sát, việc bắt giữ đồng loạt các lãnh đạo; và nhân viên cấp phòng cho thấy quy mô nghiêm trọng của các sai phạm trong công tác quản lý tín dụng tại địa phương này.
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu; và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong hệ thống ngân hàng. Giới chức trách cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính.
Hành vi làm giả hồ sơ giải ngân cho dự án bất động sản
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các cán bộ ngân hàng này đã có sự bàn bạc để hợp thức hóa hồ sơ cho vay vốn. Cụ thể, các đối tượng bị cáo buộc làm giả các chứng từ cần thiết nhằm giúp một doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp tín dụng; dù trên thực tế các khoản vay này không đảm bảo các quy chuẩn an toàn của ngân hàng.
Tâm điểm của vụ việc xoay quanh việc sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV để làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, thay vì thẩm định độc lập và khách quan; các nhân viên ngân hàng đã cố tình tạo dựng hồ sơ giả để giải ngân; gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho hệ thống tài chính.
Hành vi này được thực hiện nhằm hỗ trợ cho hoạt động của ông Trần Huy Cường; nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên. Theo các chuyên gia pháp lý; việc thiếu kiểm soát chặt chẽ trong quy trình phê duyệt tín dụng đã tạo kẽ hở cho các cá nhân lợi dụng để trục lợi bất chính.
Theo: Báo Tuổi Trẻ