Ba nghi phạm Trung Quốc bị bắt tại Thái Lan vì điều hành ứng dụng đầu tư IPO giả, lừa đảo hơn 10.000 người với số tiền hàng trăm triệu USD.
- Đóng lối mở quốc lộ 5 qua đường sắt tại xã Lai Khê
- Còn tệ hơn cả Maduro? Trump đã nhận ra bộ mặt thật của nữ tổng thống.
- Xả súng Mississippi: 6 người thiệt mạng trong đêm kinh hoàng
Thái Lan đã bắt giữ ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc bị cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo đầu tư thông qua ứng dụng “Jihui Jinfu”, gây thiệt hại tài chính lớn cho hàng nghìn nạn nhân tại Trung Quốc.
Thông báo ngày 10/1 của Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết, các nghi phạm bị xác định là những người đứng đầu một đường dây “kinh doanh xám”, hoạt động trong nhiều năm và có yếu tố xuyên quốc gia.
Thái Lan bắt giữ nghi phạm Trung Quốc lừa đảo bằng ứng dụng
Ba đối tượng gồm Yang (41 tuổi), Wang (46 tuổi) và Li (46 tuổi) bị bắt trong các chiến dịch đột kích đồng loạt tại Bangkok và Chiang Mai. Theo nhà chức trách, nhóm này giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng, vận hành và quảng bá ứng dụng “Jihui Jinfu”.
Ứng dụng được giới thiệu như một nền tảng đầu tư IPO với mức sinh lời cao và ổn định, đánh trúng tâm lý tìm kiếm lợi nhuận an toàn của nhiều nhà đầu tư cá nhân.
Các cuộc điều tra cho thấy từ năm 2015, khoảng 10.000 người tại Trung Quốc đã tham gia đầu tư thông qua ứng dụng này. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được ước tính vượt 210 triệu USD.
Kết quả xác minh cho thấy không có bất kỳ hoạt động đầu tư thực tế nào được thực hiện. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư được chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân do ba nghi phạm kiểm soát.
Khi mô hình sụp đổ và không còn khả năng thanh toán, các nghi phạm đã bỏ trốn sang Thái Lan. Một số bị nghi sử dụng thị thực du học để che giấu mục đích lưu trú.
Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ phía Trung Quốc, Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú, theo dõi di biến động và tiến hành bắt giữ. Vụ việc cho thấy nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Theo: Dân Trí