Công an Lạng Sơn phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước triệt phá đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia, chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ đồng của gần 3.000 phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội.
- Danh tính thi thể nam giới không nguyên vẹn dưới sông Sài Gòn ở TPHCM
- Ngừng bắn Thái Lan – Campuchia: Bangkok bác tin từ Trung Quốc, ra điều kiện thép
- Thái Lan không chịu sức ép Mỹ-Trung: “Ông ấy nói ít, chủ yếu tôi nói”
Dựng vỏ bọc tình cảm để tiếp cận và thao túng nạn nhân
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ổ nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức và quy mô lớn tại Campuchia. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên độc thân hoặc đã ly hôn. Chúng xây dựng hình ảnh giả mạo là người thành đạt, giàu có và sống tình cảm. Sau khi kết bạn, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video để tạo sự thân thiết. Những câu chuyện cá nhân được dựng sẵn nhằm khơi gợi sự thương hại và đồng cảm. Chúng kể về thất bại hôn nhân, bị phản bội hoặc bị cô lập trong cuộc sống. Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh yêu đương lâu dài và hứa hẹn kết hôn. Những lời hứa chung sống, làm ăn và xây dựng tổ ấm được dùng để thao túng tâm lý. Công an xác định phần lớn nạn nhân là phụ nữ trung niên thiếu điểm tựa tình cảm và dễ bị chi phối bởi cảm xúc.
Dẫn dụ đầu tư ảo rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản
Sau giai đoạn tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu kịch bản đầu tư sinh lời cao. Chúng tự nhận đang sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông và Ma Cao. Các đối tượng nói có thể khai thác lỗ hổng hệ thống vào khung giờ 15h và 20h mỗi ngày. Từ đó, nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư qua các website giả mạo do nhóm tự vận hành. Hai đường link được sử dụng là cs.1668996.cc và cs.1668997.cc. Để tạo niềm tin, đối tượng cho nạn nhân thao tác tài khoản “mượn tạm” với lý do bận công tác. Hệ thống hiển thị giao dịch rút tiền thành công cùng biên lai giả mạo. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản riêng và nạp tiền thật. Lợi nhuận được cam kết từ 5 đến 30 phần trăm mỗi ngày. Ban đầu, nạn nhân được rút thử khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, các đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm để sớm kết hôn hoặc làm ăn chung. Nếu nạn nhân thiếu tiền, chúng xúi giục vay mượn hoặc cầm cố tài sản. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, hệ thống giả lập lỗi kỹ thuật, khóa tài khoản và cắt đứt toàn bộ liên lạc.
Bắt giữ 20 đối tượng, khởi tố 22 bị can liên quan
Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phá án với sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài nước. 20 đối tượng bị bắt giữ tại khu Tam Thái Tử, tỉnh Kandal, Campuchia. Các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nguyễn Thị Chín, biệt danh Hoa, trú tại Hải Phòng, được xác định là người cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động. Cơ quan điều tra xác định gần 3.000 nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng. Đường dây hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và có yếu tố xuyên quốc gia. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án và khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cảnh báo hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, mua bán người và các loại tội phạm khác.
Theo: Dân Trí