Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc đã thiết lập hệ thống fanpage dày đặc nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người dân.
- Dự báo thời tiết: Áp thấp nóng gây nhiệt độ cao trên diện rộng toàn quốc
- Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, người đàn ông bị bắt vì hành vi từ nhiều năm trước
- Đuối nước khi tắm biển: Tìm kiếm cháu bé mất tích sau vụ cha tử vong ở Hà Tĩnh
Kịch bản thao túng tinh vi của nhóm tội phạm xuyên biên giới
Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.Từ tháng 8/2024, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng lao động Việt Nam tại biên giới, đưa sang thành phố Đông Hưng để vận hành các đường dây lừa đảo. Tại đây, chúng tổ chức những phòng phát sóng trực tiếp hoạt động liên tục trên mạng Facebook thông qua nhiều tài khoản ảo. Những fanpage như Đế Vương Lục Bảo hay Thiên mệnh châu báu thường xuyên thay đổi danh tính.
Để vận hành hệ thống, nhóm tội phạm phân chia vai trò cụ thể cho từng thành viên từ người dẫn chương trình đến bộ phận kỹ thuật. Một nhóm phụ trách việc đưa ra các bình luận giả mạo nhằm tạo hiệu ứng đám đông và kích thích lòng tham, bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ hướng dẫn bị hại thực hiện các giao dịch chuyển tiền đặt cọc. Chúng sử dụng các loại đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu rồi phủ lớp sơn đen bên ngoài để giả mạo đá quý.
Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng nếu cắt trúng ngọc, nhóm lừa đảo thường hoàn trả những khoản tiền nhỏ hoặc dàn dựng cảnh trúng thưởng để củng cố niềm tin. Khi nạn nhân bắt đầu chuyển những số tiền lớn hơn, các bị can lập tức yêu cầu nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ phát sinh vô lý. Các khoản tiền này thường được gọi là thuế thu nhập, phí đổi tiền hoặc phí xác minh.
Hệ lụy nghiêm trọng từ những giao dịch ảo trên mạng xã hội
Ngay khi nạn nhân cạn kiệt khả năng tài chính hoặc bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của trò chơi, nhóm đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc. Các tài khoản mạng xã hội và fanpage được sử dụng để lừa đảo sẽ bị xóa bỏ hoặc thay đổi hoàn toàn thông tin nhận diện. Cơ quan điều tra xác định đây là một tổ chức tội phạm có tính chất chuyên nghiệp và hoạt động hết sức kín kẽ. Chúng sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại Việt Nam và Trung Quốc để thực hiện giao dịch.
Kết quả thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy nhóm này đã thực hiện thành công hơn 110.000 giao dịch trong thời gian ngắn. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 263 tỷ đồng, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế cho các gia đình bị hại. Quy mô vụ án gây rúng động dư luận khi có tới hơn 32.000 người trên phạm vi toàn quốc trở thành nạn nhân của chiêu trò này.
Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để đề nghị truy tố. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của những đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn. Công an tỉnh khẳng định sẽ phối hợp với phía Trung Quốc để xử lý triệt để các cá nhân liên quan. Vụ án lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc tham gia các hình thức kinh doanh trực tuyến.
Thành Luân (Tổng hợp)