Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam – về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ án gây chấn động khi hơn 9.100 tỷ đồng
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Huy động hàng nghìn tỷ đồng với “lợi nhuận khủng” 8%/tháng
Theo cáo trạng, năm 2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam và giới thiệu doanh nghiệp này là “đế chế bất động sản tiềm lực mạnh” với nhiều dự án lớn khắp cả nước.
Bằng hình thức quảng bá rầm rộ, Thúy cam kết mức lợi nhuận 7–8%/tháng, tương đương 168–192% sau hai năm đầu tư – cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng.
Để tạo niềm tin, bà Thúy mời nhiều người có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá, lập “Ban chiến lược” gồm 10 người phụ trách giới thiệu, đào tạo nhân viên sale, mở văn phòng đại diện khắp các tỉnh. Những người này được cấp “giấy chứng nhận cổ đông chiến lược” dù không thực sự góp vốn.
Các hợp đồng “hợp tác đầu tư kinh doanh” được ký tràn lan, kèm cam kết chia lợi nhuận hàng tháng. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã rót tiền tỷ vào hệ thống, kỳ vọng sinh lời nhanh chóng.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2020 đến 2023, Nhật Nam đã huy động hơn 9.100 tỷ đồng thông qua hơn 43.000 hợp đồng đầu tư. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng để chi trả “lãi suất khống” và “hoàn vốn” cho một số nhà đầu tư nhằm tạo lòng tin.
Phần còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị bà Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Một phần tiền – khoảng 120 tỷ đồng – được bà Thúy chuyển hóa, mua bất động sản và cổ phiếu để che giấu nguồn gốc, cấu thành hành vi rửa tiền.
Truy tố 11 bị can, bà Thúy là chủ mưu cầm đầu
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án, gồm bà Vũ Thị Thúy (chủ mưu), hai phó tổng giám đốc và tám thành viên Ban chiến lược.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can biết rõ hoạt động huy động vốn trái phép, song vẫn tích cực quảng bá, tổ chức sự kiện, mời gọi đầu tư. Họ giúp Thúy xây dựng hình ảnh “doanh nghiệp uy tín” nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Hành vi của nhóm bị can bị truy tố theo Điều 174 (tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 324 (tội Rửa tiền) của Bộ luật Hình sự.
Hàng chục nghìn người sập bẫy “bất động sản siêu lợi nhuận”
Theo thống kê ban đầu, có gần 14.000 nhà đầu tư bị thiệt hại trực tiếp. Nhiều người thế chấp tài sản, vay ngân hàng để đầu tư vào Nhật Nam, giờ đối mặt nguy cơ mất trắng.
Vụ án gây chấn động dư luận và làm lung lay niềm tin của công chúng đối với các mô hình huy động vốn “liên kết đầu tư bất động sản” hay “doanh nghiệp trả lãi theo tháng” – vốn đang nở rộ trên mạng xã hội.
Cơ quan công an kêu gọi các nhà đầu tư từng giao dịch với Nhật Nam nhanh chóng trình báo, cung cấp hợp đồng, chứng từ nộp tiền và nhận lãi để hỗ trợ điều tra.
Vụ việc Công ty Nhật Nam cho thấy lỗ hổng lớn trong giám sát hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân. Các cam kết “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” thường là dấu hiệu của mô hình lừa đảo tài chính.
Giới chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời mời “đầu tư siêu lợi nhuận”, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tài sản thực tế và nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi ký kết.
Theo: Dân Trí