Cơ quan công tố vừa hoàn tất hồ sơ truy tố Nguyễn Thiện Nhân cùng đồng phạm do các hành vi vi phạm quy định cho vay gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 11/06
- Cơ cấu mức hưởng và kế hoạch điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7-2026
- Đường dây bẫy tình xuyên quốc gia lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân và phương thức lập hồ sơ vay vốn khống
Hồ sơ vụ án xác định ông Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng quyền lực tại Công ty Vốn Thái Thịnh để điều hành một mạng lưới các pháp nhân và cá nhân phục vụ mục đích vay vốn trái phép. Ông Nhân bị cáo buộc đã chủ động liên hệ với lãnh đạo Ngân hàng Đông Á nhằm thiết lập các khoản tín dụng khổng lồ mà không dựa trên năng lực tài chính thực tế hay tài sản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý.
Để thực hiện trót lọt, bị can Nguyễn Đắc Hiệp dưới sự chỉ đạo của ông Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên để lập phương án kinh doanh giả cách, vay hơn 319 tỷ đồng từ ngân hàng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp 212 tỷ đồng mà còn làm lũng đoạn hoạt động tín dụng, biến các khoản vay thành nợ khó thu hồi do tiền vốn bị sử dụng sai mục đích ban đầu.
Hiện tại, do ông Nhân và ông Nguyễn Ngọc Minh đều đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế và thực hiện việc truy tố vắng mặt. Quy trình này được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 05 nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để các đối tượng phạm tội lợi dụng việc bỏ trốn để né tránh sự trừng phạt từ các cơ quan tư pháp.
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân trong bối cảnh xử lý nợ xấu ngân hàng
Vụ án này là một phần trong chuỗi các sai phạm kéo dài tại Ngân hàng Đông Á dưới thời điều hành của cựu Tổng giám đốc Trần Phương Bình. Trước khi cáo trạng đối với nhóm ông Nhân được hoàn tất, các cơ quan tòa án tại TP.HCM đã đưa ra những phán quyết nghiêm khắc đối với dàn lãnh đạo cũ của ngân hàng này do để xảy ra thiệt hại tổng cộng hơn 3.153 tỷ đồng trong 6 khoản vay liên quan.
Tình hình tài chính bết bát do nợ xấu từ các nhóm khách hàng như Thái Thịnh đã buộc Ngân hàng Nhà nước phải có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ để bảo vệ hệ thống. Cột mốc ngày 17/01/2025 ghi dấu việc chuyển giao bắt buộc đơn vị này sang HDBank, một bước đi nhằm tái cấu trúc và làm sạch bảng cân đối kế toán sau nhiều năm chịu ảnh hưởng từ các sai phạm của các cá nhân.
Sau khi đổi tên lần lượt thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á và sau đó là Ngân hàng Số Vikki vào ngày 14/02/2025, tổ chức tín dụng này đang nỗ lực hoạt động ổn định trở lại. Việc xử lý triệt để các bị can như Nguyễn Thiện Nhân, dù họ có đang bỏ trốn hay không, được xem là thông điệp mạnh mẽ về việc khôi phục trật tự và tính minh bạch cho thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam.
Đỗ Vân (tổng hợp)