Chiều 4/2, VKS đề nghị mức án 12–13 năm tù đối với Trần Thị Hoàn, bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, trị giá trên 1.200 tỷ đồng
Đề nghị mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ chốt
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu vàng nguyên liệu quy mô đặc biệt lớn diễn ra tại TAND TP Hà Nội chiều 4/2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.Theo đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn SN 1985, kinh doanh vàng bạc mức án từ 12 đến 13 năm tù về tội Buôn lậu.
Bị cáo Phạm Tuấn Hải SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, bị đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm tù.Cùng tội danh, bị cáo Trần Thành Hiếu bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù; bị cáo Vàng Thị Phượng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù. Bốn bị cáo khác trong vụ án lần lượt bị đề nghị mức án thấp nhất từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, cao nhất từ 4 đến 5 năm tù, căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia và hậu quả gây ra.
Buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.200 tỷ đồng
Theo cáo trạng, lợi dụng sự chênh lệch lớn giữa giá vàng nguyên liệu trong nước và giá vàng tại Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng người Trung Quốc tên Bà Béo cùng các đồng phạm tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã đưa trót lọt hơn 546 kg vàng nguyên liệu vào nội địa để tiêu thụ, với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng. Toàn bộ số vàng này đều không có giấy phép nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định pháp luật.Số vàng lậu sau khi được vận chuyển về Hà Nội đã nhanh chóng được tiêu thụ thông qua các cửa hàng vàng, mang lại nguồn lợi bất chính đặc biệt lớn cho các đối tượng trong đường dây.
Xóa ký hiệu Trung Quốc, cắt nhỏ vàng để che giấu nguồn gốc
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Hoàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai rằng nhiều thỏi vàng mua từ Trung Quốc có khắc chữ viết, ký hiệu và mã QR. Để tránh bị phát hiện là vàng ngoại nhập, Hoàn cho khò nóng nhằm xóa chữ, sau đó cắt nhỏ thành từng miếng để bán lại cho khách hàng tại Hà Nội.Việc thanh toán tiền mua vàng được thực hiện thông qua nhiều tài khoản cá nhân liên quan đến công ty nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Theo lời khai của Hoàn, nguyên tắc giao dịch là nhận vàng trước, thanh toán sau, việc giao nhận vàng có lúc thực hiện trực tiếp, có lúc diễn ra tại cửa hàng vàng của bị cáo.Ngoài đối tượng Bà Béo, Hoàn còn mua vàng lậu từ một đầu mối người Trung Quốc khác tên Châu. Đối tượng này thậm chí còn hướng dẫn chi tiết cách thức vận chuyển vàng nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Vận chuyển vàng giấu trong giày, quấn quanh người qua cửa khẩu
Bị cáo Vàng Thị Phượng, người trực tiếp vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, khai có cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại Hà Khẩu Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới. Do không có thu nhập ổn định và cần tiền nuôi con, Phượng đã nhận vận chuyển vàng thuê cho Bà Béo với tiền công 250.000 đồng/kg vàng trót lọt.Phượng khai đã vận chuyển tổng cộng 97 kg vàng, giấu vàng dưới đế giày, mỗi lần khoảng 2 kg, chia đều mỗi bên giày 1 kg.
Khi qua cửa khẩu, Phượng không bị kiểm tra người, không bị yêu cầu tháo giày, máy soi chiếu chỉ kiểm tra hành lý xách tay.Ngoài hình thức giấu vàng trong giày, một số đối tượng còn cho vàng vào túi vải, quấn quanh bụng và ngực, bên ngoài mặc áo rộng để che giấu, giúp tăng số lượng vàng vận chuyển mỗi chuyến.Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga đã nhiều lần vận chuyển tổng cộng 14 kg vàng, được trả công 3,5 triệu đồng. Các bị cáo đều khai rằng trong suốt quá trình vận chuyển, việc kiểm soát tại cửa khẩu còn nhiều sơ hở.
Theo: Báo Công Lý