Khi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, ông L. Đ. V. luật sư của một Văn phòng Luật sư ở Hà Nội giao nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng
- Hài cốt Thánh Francis lần đầu được công khai sau 800 năm
- Cuộc đấu trí nghẹt thở giải mã sát nhân hàng loạt Samuel Little
- Chim bồ câu và cá chép giòn là hai thực phẩm tốt cho sức khỏe đầu năm
Bà Hương cùng chồng đã tìm cách nhờ vả để thoát tội
Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú về tội lừa đảo và rửa tiền. Theo tài liệu điều tra, bà Hương đã chủ trương nâng khống vốn điều lệ của doanh nghiệp để huy động trái phép gần 1.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nhằm trả nợ và kinh doanh. Số tiền này bị cáo buộc là do hành vi gian dối nhằm trục lợi cá nhân và duy trì hoạt động tài chính bất chính của tập đoàn.
Khi nhận thấy nguy cơ bị xử lý hình sự do các sai phạm tài chính, bà Hương cùng chồng đã tìm cách nhờ vả để thoát tội bằng cách đưa cho chị em Ngọc Lan và Thanh Tú số tiền 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết chạy án như đã hứa, hai chị em này đã sử dụng số tiền trên để mua căn hộ cao cấp tại khu Royal City và gửi tiết kiệm dưới tên người thân. Hành vi này được xác định là nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp và chiếm đoạt tiền của bà Hương.
Trong nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý, bị can Ngọc Lan đã đưa vợ chồng bà Hương đến gặp một luật sư tại Hà Nội để tư vấn về các vấn đề liên quan đến vụ án. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh các bị can đang loay hoay tìm phương án đối phó với sự giám sát của cơ quan chức năng khi dòng tiền huy động bị thất thoát. Đây cũng là khởi đầu cho sự việc hy hữu khi một khoản tiền lớn được nộp lại cho phía điều tra từ một văn phòng luật.
Vai trò của vị luật sư và quá trình xử lý dòng tiền
Tại văn phòng luật, luật sư L. Đ. V. chỉ thực hiện tư vấn pháp luật thuần túy và đề nghị bà Hương phải có phương án khắc phục hậu quả bằng cách trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Ông không hề đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc can thiệp vào quá trình tố tụng hay yêu cầu phía các bị can phải đưa các khoản tiền ngoài quy định. Vị luật sư này được xác định là đã làm đúng chức trách và không có mục đích chiếm đoạt tài sản.
Sau buổi làm việc, bị can Ngọc Lan đã cố tình để lại một chiếc túi chứa 1 tỷ đồng tại văn phòng mặc dù luật sư đã yêu cầu nhận lại nhưng chị ta kiên quyết từ chối. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của số tiền này, vị luật sư sau đó đã chủ động liên hệ và bàn giao toàn bộ số tiền trên cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Hành động này đã giúp làm rõ thêm các mắt xích trong dòng tiền mà các bị can sử dụng để chạy án.
Cơ quan điều tra xác định luật sư L. Đ. V. không có hành vi gian dối hay hứa hẹn bất hợp pháp nên không bị xử lý với vai trò đồng phạm. Ngược lại, hai chị em Ngọc Lan và Thanh Tú bị cáo buộc giữ vai trò giúp sức đắc lực trong việc chiếm đoạt 26 tỷ đồng từ cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật về tội lừa đảo và rửa tiền.
Theo: Báo Tiền Phong