Vụ xuất lậu quặng titan quy mô lớn khiến 28 bị can bị truy tố. Đáng chú ý, một cán bộ Hải quan đã nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp tráo đổi các mẫu giám định nhằm thông quan trái phép.
- Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ “Ngày Văn hóa Việt Nam” hưởng nguyên lương vào 24/11
- Sới bạc trại lợn: Khởi tố 17 người ở Hà Tĩnh
- Đàm phán Mỹ – Iran Mỹ kỳ vọng sớm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh
Thủ đoạn tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ hải quan trong vụ xuất lậu quặng titan
Bị can Hoàng Thượng Hạ chung sống như vợ chồng cùng Trần Thị Lê Vi Vân tại Việt Nam từ năm 2009. Cả hai tổ chức thu mua quặng ilmenite từ các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận với hàm lượng TiO2 chỉ đạt từ 51-52%. Do loại quặng này không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu theo quy định pháp luật, các đối tượng đã thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán giả tạo nhằm mở tờ khai hải quan xuất khẩu sang Trung Quốc.
Để thông quan, Hoàng Thượng Hạ trực tiếp chỉ đạo đồng phạm tráo đổi các mẫu quặng đạt chuẩn để thay thế cho mẫu thực tế nhằm vượt qua khâu giám định chất lượng của cơ quan chức năng. Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đóng vai trò cung cấp dịch vụ vận chuyển và khai báo hải quan. Hải đã móc nối với Lê Văn Hưng, cựu công chức hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, để thỏa thuận các phương án thực hiện hành vi gian lận thông quan.
Hai bên thống nhất mức chi phí bôi trơn từ 3 đến 9 triệu đồng cho mỗi container để thực hiện việc tráo đổi mẫu quặng trước khi cơ quan hải quan tiến hành niêm phong. Khi tiến hành kiểm hóa, mẫu không đạt chuẩn bị thay bằng mẫu đạt chuẩn nhằm đảm bảo kết quả giám định chuyên môn luôn đạt yêu cầu để xuất khẩu. Tổng số tiền bị can Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng được xác định là hơn 8,5 tỷ đồng.
Quy mô thiệt hại và các sai phạm kinh tế trong vụ xuất lậu quặng titan
Theo kết quả điều tra từ tháng 1 đến tháng 8/2024, nhóm tội phạm do Hoàng Thượng Hạ cầm đầu đã mở tổng cộng 22 tờ khai hải quan để thực hiện hành vi buôn lậu. Đường dây này đã thực hiện xuất lậu thành công 27.997 tấn quặng titan, được chia nhỏ trong 1.033 container với tổng giá trị hàng hóa ước tính là gần 96 tỷ đồng. Toàn bộ quy trình từ thu mua đến vận chuyển đều được tổ chức hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.
Các đối tượng còn lập các hợp đồng mua bán với giá ghi thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng nhằm che giấu dòng tiền giao dịch thực sự và trốn thuế. Riêng đối với lô hàng gần 28.000 tấn quặng này, mức chênh lệch giá ngoài hợp đồng đã lên tới gần 23 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định tổng số tiền chi cho các hoạt động dịch vụ xuất lậu trong vụ án này lên đến hơn 54 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính.
Vụ án này là một phần trong đại án khai thác tài nguyên trái phép tại Tập đoàn Hưng Thịnh với quy mô thiệt hại được xác định hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài Phan Thành Muôn và các bị can trực tiếp, Viện Kiểm sát còn kiến nghị xử lý hành chính một số cán bộ hải quan khác do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Hiện nay, Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp từ phía Trung Quốc để làm rõ danh tính các pháp nhân thu mua số quặng lậu này.
Theo: Báo Công an Nhân dân