Bắt giam cặp vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam vợ chồng chủ Công ty Vàng bạc Kim Chung vì hành vi trốn thuế với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng nộp thuế rất thấp.

• Sức ép kinh tế gia tăng và lao động Trung Quốc đối diện khủng hoảng thu nhập
• Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt tại Nội Bài, Hà Nội
• Khởi tố đối tượng chém trúng bố: Án mạng bi kịch từ mâu thuẫn anh em ruột

Chỉ đạo lập tài khoản cá nhân để trốn thuế

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình (SN 1954), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung; Lê Thị Thu Hương (SN 1960 vợ Bình); và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu của Bình) cùng về tội Trốn thuế.
Điều tra cho thấy từ năm 2020; ông Bình và bà Hương chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách nhằm trốn thuế. Doanh thu 5 năm của công ty lên tới 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.

Nhiều giao dịch lớn không ghi sổ, gây thất thu cho nhà nước

Cảnh sát xác định các giao dịch ngoài sổ sách lên đến hàng trăm tỷ đồng. Riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng tại BIDV đã phát sinh 163 tỷ đồng chỉ trong tháng 11 và 12/2024; số thuế trốn ước tính 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra; làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tổ chức liên quan để xử lý theo quy định

Theo: Dân Trí