Tại Đà Nẵng, Công an thành phố đã khởi tố 3 đối tượng do Nguyễn Thị Thu Thảo cầm đầu, vì mua bán trái phép gần 500 hóa đơn VAT, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, thu lợi trên 15 tỷ đồng, giai đoạn 2022–2025.

Khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng. Các đối tượng bị điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1978, trú phường An Hải, Đà Nẵng, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Thảo đã tổ chức, điều hành hoạt động mua bán hóa đơn trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan công an nhận định, vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây thất thu ngân sách nhà nước. Hoạt động mua bán hóa đơn diễn ra liên tỉnh, liên quan nhiều doanh nghiệp.

Xuất bán gần 500 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, Thảo cùng đồng bọn lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty. Nhóm này xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Các hóa đơn được sử dụng để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt hơn 200 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính ước tính trên 15 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng đã khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng. Nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng đã được thu giữ để phục vụ điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án. Các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: