Lợi dụng pháp nhân của nhiều doanh nghiệp, Nguyễn Thị Thu Thảo đã tổ chức xuất bán hàng trăm hóa đơn khống, tạo đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị giao dịch vượt 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng

Vạch trần đường dây mua bán hóa đơn do nữ quái cầm đầu

Ngày 1/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài. Qua điều tra, Nguyễn Thị Thu Thảo 47 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động phạm pháp.

Theo cơ quan công an, Thảo không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch mà đứng phía sau điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, có sự phân vai rõ ràng từ việc thành lập, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp đến tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ kế toán.

Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, xuất bán gần 500 hóa đơn khống

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng tư cách pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.Những hóa đơn này không phản ánh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế mà chủ yếu được sử dụng để hợp thức hóa chi phí, kê khai khấu trừ thuế trái quy định.

Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn lên tới hơn 200 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý thuế và làm thất thoát ngân sách Nhà nước.Thông qua hoạt động mua bán hóa đơn trái phép, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những vụ việc mua bán hóa đơn có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, kéo dài nhiều năm trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Khởi tố vụ án, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.Lực lượng chức năng đồng thời triển khai khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ kế toán, thiết bị điện tử cùng các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng cá nhân, đồng thời xác minh các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc mua hóa đơn trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo: Người Đưa Tin

Từ Khóa: