Ngày 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố 4 bị can liên quan dự án tiền ảo Gemholic, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Dự án tiền ảo Gemholic được dựng làm vỏ bọc đầu tư

Theo Công an TP Hải Phòng, Phòng cảnh sát hình sự qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhóm đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên Gemholic. Nhóm này lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Các đối tượng quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT. Mục đích nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhóm này sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và nhiều cộng đồng tiền số lớn để kêu gọi đầu tư.

Mở bán GEMS, chiếm đoạt 921 ETH của nhà đầu tư

Từ ngày 3 đến 5-4-2023, nhóm đối tượng mở bán công khai đồng GEMS. Tổng số tiền huy động được là 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỉ đồng, vượt xa mức kêu gọi ban đầu.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn dự án, đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ. Nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền.

Toàn bộ 921 ETH sau đó bị chiếm đoạt, chia nhỏ qua nhiều ví điện tử và chuyển qua các sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, phục vụ tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22-12-2025, Phòng cảnh sát hình sự triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 người. Ngày 30-12-2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các bị hại từng đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng GEMS bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, sớm liên hệ cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: