Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc được đưa ra xét xử sáng 4/2. “Bà trùm” Trần Thị Hoàn khai rõ thủ đoạn biến vàng ngoại thành vàng trong nước để trục lợi.

Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam; liên quan Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam; Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và nhiều cá nhân tại Lào Cai và các tổ chức khác.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2024, một đối tượng người Trung Quốc được gọi là Bà Béo nhập cảnh vào Việt Nam; đến cửa hàng vàng của Công ty Hoàn Huế và xin số điện thoại “bà trùm” Trần Thị Hoàn để thuận tiện giao dịch. Sau đó, Bà Béo giới thiệu với Hoàn về nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99% từ Trung Quốc với mức giá thấp hơn thị trường.

Hai bên thỏa thuận giao dịch qua ứng dụng WeChat, thống nhất về số lượng, phương thức giao nhận và thanh toán. Hoàn đồng ý mua vàng với mục đích bán lại cho khách tại Hà Nội để kiếm lợi nhuận.

Buôn lậu vàng và đường dây vận chuyển qua biên giới

Bà Béo mua vàng từ Trung Quốc rồi thuê Vàng Thị Phượng – chủ tiệm cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc); người thường xuyên qua lại biên giới – vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mỗi kg vàng vận chuyển trót lọt, Phượng được trả 250.000 đồng.

Khi lượng vàng lớn, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc khác hoặc nhờ Trần Văn Tài (chồng Phượng) cùng vận chuyển. Để tránh bị phát hiện; tại Trung Quốc; vàng được giấu trong đế giày – mỗi bên giày chứa một thỏi 1kg.

Tại phiên tòa; Phượng khai đã vận chuyển tổng cộng 97kg vàng, nhận gần 25 triệu đồng tiền công và đã nộp lại toàn bộ để xin giảm nhẹ hình phạt. Phượng xác nhận mỗi lần giao hàng đều có người chỉ đạo từ phía Bà Béo đi cùng.

Buôn lậu vàng: "Bà trùm" khai thủ đoạn hợp thức nửa tấn vàng
Vàng nguyên liệu có ký hiệu Trung Quốc bị khò xóa dấu vết trước khi tiêu thụ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Buôn lậu vàng và chiêu xóa dấu vết vàng Trung Quốc

Tại tòa, Trần Thị Hoàn thừa nhận rất nhiều thỏi vàng mua từ Bà Béo có chữ Trung Quốc hoặc ký hiệu lạ. Để hợp thức hóa; Hoàn giao nhân viên mang về khò; xóa toàn bộ dấu hiệu nhận dạng; sau đó cắt thành miếng nhỏ để bán cho khách tại Hà Nội.

Hoàn khai việc thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc: “Nhận hàng mới chuyển tiền”. Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân trong công ty để tránh bị phát hiện.

Hoàn cho biết một số lần giao; nhận vàng được thực hiện trực tiếp; còn phần lớn diễn ra tại cửa hàng vàng Hoàn Huế.

Buôn lậu vàng và lời khai của các đồng phạm

Bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi), nhân viên Công ty Hoàn Huế; khai biết rõ Hoàn mua vàng từ Trung Quốc rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hiếu là người trực tiếp khò vàng, xóa chữ và tham gia cung cấp số tài khoản; nhận tiền trong các giao dịch giữa Hoàn và Phạm Tuấn Hải; cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Hiếu khai ban đầu Hải mua vàng từ Hoàn, nhưng về sau tự giao dịch với khách của Hoàn để hưởng lợi riêng. Tại tòa, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không phản đối cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo; đường đi của hơn nửa tấn vàng lậu và mức độ hưởng lợi của mỗi người trong đường dây.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: