Liên quan vụ án Xintel, cơ quan chức năng đã khởi tố 18 đối tượng điều hành mạng lưới tiền ảo đa cấp lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của người dân.

Những kẻ cầm đầu vụ án Xintel và vỏ bọc quốc tế

Ngày 14/3, vụ án Xintel thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh tạm giam đối với 18 người liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, khoảng 50 người khác cũng đã bị triệu tập để làm rõ các tình tiết liên quan đến đường dây lừa đảo núp bóng công nghệ này. Những người đứng đầu gồm Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng đều có địa chỉ thường trú tại TP.HCM.

Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là “Xintel.vn”. Trong cấu trúc tổ chức, Hà Tuấn Dũng điều hành một đơn vị mang danh nghĩa tập đoàn nhưng thực chất là công ty ma để chào bán cổ phần khống. Nhóm này đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội để quảng bá về một hệ sinh thái đa dạng gồm mua sắm và du lịch nhằm che đậy mục đích huy động vốn trái phép.

Thủ đoạn tinh vi nhất là việc thuê người thành lập pháp nhân tại nước ngoài để tạo vỏ bọc có yếu tố quốc tế cho đồng tiền ảo Xin. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng đây là một dự án công nghệ toàn cầu có tiềm năng tăng trưởng lớn. Thực tế, toàn bộ hệ thống từ kỹ thuật đến quản lý đồng tiền mã hóa đều do nhóm của Thịnh trực tiếp thao túng nhằm phục vụ mục đích trục lợi cá nhân.

Cuộc vây ráp tại tổng hành dinh và những con số thiệt hại

Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra các trụ sở làm việc và nơi ở của những người điều hành tại TP.HCM. vụ án Xintel Tại đây, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tang vật gồm các máy chủ, điện thoại, máy tính và nhiều tài liệu điện tử phản ánh hoạt động phi pháp. Những dữ liệu thu được đã phơi bày toàn bộ mạng lưới lừa đảo với hàng chục nghìn nạn nhân đã sập bẫy.

Thống kê ban đầu cho thấy số lượng tài khoản bị lừa lên đến hơn 42.000, với tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Người tham gia không chỉ mất tiền đầu tư ban đầu mà còn bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp khi cố gắng lôi kéo người thân, bạn bè để hưởng hoa hồng. Nhiều người đã lâm vào cảnh trắng tay khi lợi nhuận chỉ nằm trên màn hình điện thoại mà không thể rút ra thành tiền mặt.

Hiện nay, nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm các cá nhân có liên quan và tìm kiếm những người bị hại trên toàn quốc. Cảnh sát cũng đưa ra lời khuyến cáo người dân cần thận trọng, tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền mã hóa chưa được cấp phép. Việc thiếu hiểu biết về các dự án công nghệ ảo và hám lợi nhuận cao là nguyên nhân chính khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các mạng lưới này.

Theo: Báo Tiền Phong

Từ Khóa: