Ngày 9/4, Đà Nẵng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, cựu lãnh đạo GFDI, do lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng của 7.500 người qua hình thức huy động vốn trái phép.

Vụ án GFDI chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, người từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng các đồng phạm về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển giao sang Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử công khai theo các trình tự quy định của pháp luật, đánh dấu một bước tiến mới trong việc xử lý vụ việc gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Theo kết luận từ phía các cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp bị cáo buộc đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 3.700 tỷ đồng từ tổng số 7.541 khách hàng trên nhiều địa phương. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đồng loạt tại trụ sở chính cũng như các chi nhánh của doanh nghiệp này trên phạm vi toàn quốc để thu thập các chứng cứ quan trọng.

Trong suốt quá trình điều tra kéo dài, phía công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc xác minh các dòng tiền và vai trò của từng cá nhân liên quan trước khi chuyển hồ sơ cho phía Viện kiểm sát vào giữa tháng 3 năm nay. Hiện tại, phía chức năng vẫn đang tiếp tục phát đi thông báo để những người bị hại hoặc những cá nhân có quyền lợi liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thêm thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất trước khi phiên tòa chính thức diễn ra.

Quá trình huy động vốn trái phép và khuyến cáo từ cơ quan điều tra

Công ty GFDI được thành lập từ năm 2018 với số vốn điều lệ ban đầu ghi nhận ở mức 80 tỷ đồng, nhưng ngay từ giai đoạn đầu đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã tập trung mạnh mẽ vào việc huy động vốn từ cộng đồng. Hình thức chủ yếu được sử dụng là ký kết các loại hợp đồng vay tài sản với những cam kết về mức lãi suất hấp dẫn vượt trội so với thị trường ngân hàng, từ đó thu hút một lượng lớn nguồn tiền nhàn rỗi của người dân tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành lân cận.

Các nhà quan sát cho rằng việc huy động vốn với quy mô gần 4.000 tỷ đồng trong khi thiếu sự giám sát chặt chẽ về mặt quản lý tài chính và đầu tư đã dẫn đến những hệ lụy tài chính nghiêm trọng cho hàng nghìn hộ gia đình. Phía cử tri tại địa phương cũng từng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về những lỗ hổng trong công tác quản lý đối với các mô hình đầu tư biến tướng, vốn thường sử dụng lãi suất cao như một công cụ để thu hút người gửi tiền nhưng lại tiềm ẩn rủi ro mất trắng tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm tài chính, cơ quan chức năng đưa ra lời khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi thực hiện các giao dịch vay mượn tài sản với cam kết lợi nhuận cao mà không rõ năng lực thực tế của bên vay. Vụ việc xảy ra tại GFDI được xem là một bài học điển hình về việc quản trị rủi ro cá nhân trong các hoạt động đầu tư, và diễn biến cụ thể của phiên xét xử sắp tới sẽ tiếp tục được các đơn vị báo chí theo sát để thông tin kịp thời đến công chúng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: