Huy Thanh Jewelry bị thanh tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa phát hiện nhiều sai phạm tại Huy Thanh Jewelry, đồng thời chuyển hồ sơ doanh nghiệp này sang cơ quan thuế để xử lý

• Ngành thực phẩm nỗ lực giải bài toán phát triển bền vững và giảm phát thải
• Gia Lai: Tạm giữ người đàn ông tấn công bà lão tại quán ăn
• Lan tỏa lối sống bền vững qua cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh – Chọn Tương lai Xanh”

Huy Thanh Jewelry và những sai lệch trong báo cáo sản xuất

Theo kết luận từ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I, Công ty Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thanh nhìn chung tuân thủ các quy định cơ bản về kinh doanh vàng. Doanh nghiệp đã xuất trình được các hóa đơn mua hàng từ những đơn vị hợp pháp và thực hiện thanh toán qua hệ thống ngân hàng theo đúng quy trình.3 Đơn vị này cũng tuân thủ việc lưu trữ sổ sách kế toán và chưa có dấu hiệu gây bất ổn cho thị trường.

Mặc dù hồ sơ kế toán đầy đủ, cơ quan chức năng vẫn tìm thấy các thiếu sót trong hoạt động của đơn vị. Huy Thanh Jewelry đã không thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận khi thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Việc tự ý thay đổi địa điểm mà không thông báo điều chỉnh là vi phạm quy định về quản lý hoạt động sản xuất hiện hành.

Nghiêm trọng hơn, các số liệu trong báo cáo hoạt động sản xuất định kỳ của doanh nghiệp bị xác định là thiếu chính xác. Việc chậm trễ gửi các quy định nội bộ và thông tin nhân sự đầu mối về phòng chống rửa tiền cũng được ghi nhận rõ trong biên bản thanh tra. Những sai phạm về tính thời hạn của báo cáo đã diễn ra nhiều lần trong năm tài chính của doanh nghiệp.

Những sai phạm về nghĩa vụ thuế và phòng chống rửa tiền

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt kiểm tra lần này là việc phát hiện các sai phạm liên quan đến nghĩa vụ tài chính với ngân sách. Công ty đã khai sai dẫn đến việc nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp và không nộp Phụ lục I theo yêu cầu của pháp luật. Đây là lỗi vi phạm về thuế cần được cơ quan chuyên trách thẩm định và xử lý nghiêm khắc.

Trước các bằng chứng cụ thể, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với công ty. Án phạt tập trung vào hành vi báo cáo không đúng thời hạn về phòng chống rửa tiền và cung cấp số liệu sai lệch. Các vi phạm về thông tin báo cáo lặp lại nhiều lần khiến cơ quan quản lý phải áp dụng biện pháp chế tài.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến vi phạm hành chính của Huy Thanh Jewelry đã được chuyển sang Cục Thuế thành phố Hà Nội. Cơ quan thuế sẽ thẩm định để đưa ra hình thức xử lý theo đúng pháp luật. Bên cạnh việc nộp phạt, doanh nghiệp phải thực hiện ba nhóm khuyến nghị từ đoàn thanh tra để sớm khắc phục các tồn tại hiện hữu.

Theo: Báo Dân trí