Chiếm đoạt tiền công ty; hai nhân viên tại Gia Lai vừa bị bắt vì hành vi tham ô hơn 270 triệu đồng bằng cách lợi dụng các sơ hở trong khâu quản lý.

Hành vi chiếm đoạt tiền công ty qua các khoản thu nợ

Theo thông tin từ phía công an tỉnh Gia Lai vào ngày 10/04; cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân từng là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ thương mại P.V. Hai người này bao gồm Trần Thị Nhẫn sinh năm 1993; và Trương Anh Tuấn sinh năm 2000; cùng trú tại phường Bồng Sơn để điều tra về các sai phạm liên quan đến tài sản doanh nghiệp.

Quá trình làm việc tại đơn vị chuyên phân phối hàng tạp hóa này; cả hai đã phát hiện những kẽ hở trong hệ thống kiểm soát tiền hàng của bộ phận kế toán. Với vị trí là nhân viên bán hàng và tiếp thị trực tiếp thu nợ từ khách hàng; họ đã nảy sinh ý định giữ lại số tiền thu được thay vì nộp về quỹ chung của công ty theo đúng quy định và trách nhiệm được giao.

Sự việc kéo dài từ tháng 9/2024 cho đến khi bị phía công ty phát hiện và trình báo với giới chức địa phương để làm rõ các khoản hụt thu. Kết quả xác minh cho thấy cá nhân Trần Thị Nhẫn đã chiếm giữ hơn 123 triệu đồng; trong khi Trương Anh Tuấn cũng với phương thức tương tự đã lấy hơn 146 triệu đồng tiền hàng để phục vụ các mục đích chi tiêu cá nhân.

Quy trình xử lý của giới hữu trách tỉnh Gia Lai

Cơ quan điều tra tại địa phương xác định rằng các cá nhân này có nghĩa vụ trực tiếp trong việc thu nhận và quản lý dòng tiền từ các đối tác kinh doanh trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao. Tuy nhiên thay vì minh bạch tài chính; các đối tượng đã lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm giữ số tài sản lớn này trong một thời gian dài gây thiệt hại cho doanh nghiệp tổng cộng hơn 270 triệu đồng.

Hiện tại; phía công an tỉnh Gia Lai đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để tạm giam Nhẫn và Tuấn nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng về hành vi tham ô tài sản. Các hồ sơ liên quan đến giao dịch thu nợ và chứng từ kế toán của công ty P.V. đang được xem xét kỹ lưỡng để làm rõ mức độ vi phạm cũng như trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo về việc lợi dụng sơ hở trong quản lý tại các đơn vị kinh doanh tư nhân để trục lợi cá nhân là vấn đề cần được giám sát chặt chẽ. Vụ việc tại Gia Lai cho thấy các doanh nghiệp cần thắt chặt hơn nữa quy trình đối soát dòng tiền và giám sát đội ngũ tiếp thị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tiền mặt từ khách hàng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: