Viện kiểm sát Hà Nội truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm vì chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hơn 5.000 người qua mô hình đa cấp biến tướng.

Vũ Đức Tĩnh lừa đảo đa cấp qua hệ sinh thái ba công ty

Từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập và điều hành ba doanh nghiệp gồm Bankland, Cawiho và GBF. Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, các đơn vị này vẫn vận hành theo mô hình đa cấp nhằm huy động tiền từ nhà đầu tư để trả lãi cho người vào trước. Sự việc chỉ bị phát giác khi dòng tiền đứt gãy và các nạn nhân bắt đầu tố cáo hành vi gian dối của nhóm đối tượng này.

Trong hệ thống này, Tĩnh không trực tiếp đứng tên cổ đông mà đóng vai trò cố vấn cấp cao để chỉ đạo mọi hoạt động từ phía sau. Các bị can khác như Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như, Tạ Văn Cương và Vũ Hồng Quân được giao giữ các vị trí chủ chốt tại từng công ty cụ thể nhằm giúp sức cho Tĩnh. Mọi dòng tiền của cả ba doanh nghiệp đều được quản lý tập trung bởi một kế toán trưởng do Tĩnh phân công.

Nhóm này thường xuyên tổ chức các hội thảo và hội nghị lớn để đưa ra những thông tin sai lệch về các loại hình đầu tư hấp dẫn. Mục đích chính của hoạt động này là lôi kéo người dân tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các bị can đã vẽ ra một viễn cảnh tài chính thịnh vượng để thu hút hơn 5.000 nhà đầu tư dốc vốn vào hệ sinh thái của họ.

Vũ Đức Tĩnh lừa đảo đa cấp bằng hứa hẹn lợi nhuận cao

Tại Công ty Bankland, nhà đầu tư được đưa ra hai lựa chọn chính để tham gia vào hệ sinh thái với mức nộp tối thiểu 10 triệu đồng. Người tham gia có thể chọn trở thành cổ đông để nhận thẻ VIP, được hưởng mức chia lợi nhuận từ 3% đến 5% mỗi tháng và nhận lương định kỳ. Mức lương được hứa hẹn có thể lên tới 100 triệu đồng nếu cá nhân đó tích cực lôi kéo thêm nhiều người mới cùng tham gia.

Đối với những người nộp số tiền lớn, công ty cam kết tặng các phần quà giá trị như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vàng, ô tô và các dòng điện thoại cao cấp. Ngoài ra, các chuyến du lịch xa xỉ cũng được sử dụng làm mồi nhử để kích thích tâm lý hám lợi của các nhà đầu tư. Đây thực chất là những chiêu trò nhằm huy động được số lượng tiền mặt lớn nhất trong thời gian ngắn nhất.

Tin vào những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn, hàng nghìn người đã dốc hết vốn liếng để đầu tư vào các gói tài chính này. Tuy nhiên, thực tế là các nạn nhân chỉ nhận được tiền lãi và lương trong khoảng ba tháng đầu tiên trước khi hệ thống bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Đến nay, trang web của công ty hoàn toàn không thể truy cập và các văn phòng làm việc cũng đã đóng cửa ngừng hoạt động.

Thủ đoạn phát hành cổ phiếu ảo và dự án bất động sản ma.

Một chiêu trò tinh vi khác được sử dụng là việc thành lập sàn giao dịch để phát hành hàng chục nghìn tỷ cổ phiếu tự định giá với mức khởi điểm cực thấp. Thực chất đây chỉ là những đồng tiền ảo do doanh nghiệp tự tạo ra trên hệ thống nội bộ, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường tài chính. Nhà đầu tư bị lừa dối rằng đây là tài sản tiềm năng có thể giao dịch sinh lời cao trong tương lai.

Các bị can còn quảng bá sở hữu nhiều dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa, điển hình như dự án tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định đây đa phần là đất nông nghiệp chưa được cấp phép đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Những thông tin về dự án “ma” này chỉ nhằm mục đích kêu gọi khách hàng đặt cọc mua các suất đầu tư không có thật.

Tính đến thời điểm bị truy tố, Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm vẫn chưa khắc phục được hậu quả với số tiền chiếm đoạt khổng lồ. Tổng số tiền huy động từ các công ty lên đến hơn 572 tỷ đồng, nhưng hiện tại vẫn còn hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư chưa thể thu hồi. Riêng tại Công ty Bankland, số tiền chiếm đoạt được xác định là lớn nhất với hơn 451 tỷ đồng.

Theo: Báo Thanh Niên

Từ Khóa: