Bankland lừa đảo hơn 5.000 người bằng dự án ma và cổ phiếu ảo, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng với lãi suất lên tới 5,1% mỗi tháng theo cáo trạng mới nhất.

Bankland lừa đảo nhà đầu tư bằng kịch bản dự án đa ngành

Theo diễn biến vụ việc được ghi nhận từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập một hệ sinh thái gồm nhiều pháp nhân như Bankland, Cawiho và GBF. Dù các doanh nghiệp này không hề có hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực tế để tạo ra lợi nhuận, nhóm điều hành vẫn liên tục tổ chức các hội nghị và sự kiện hoành tráng nhằm thu hút dòng tiền từ người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư. Để tạo dựng một vỏ bọc uy tín.

Bankland được quảng bá là một tập đoàn đa ngành sở hữu nhiều “đất vàng” tại các vị trí đắc địa trên cả nước. Ngoài bất động sản, công ty còn tự vẽ ra các mảng kinh doanh như du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình và xuất nhập khẩu ô tô nhằm tạo hình ảnh về một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính hùng mạnh. Vũ Đức Tĩnh dù không đứng tên cổ đông nhưng giữ vai trò “cố vấn cấp cao”, trực tiếp xây dựng kịch bản huy động vốn và chính sách hoa hồng để lôi kéo người tham gia.

Mạng lưới này đã nhanh chóng mở rộng với 4 văn phòng đại diện tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM để tiếp cận khách hàng. Nhân viên tại đây được đào tạo bài bản để chào mời các gói đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết với cam kết lãi suất cực cao từ 3% đến 5,1% mỗi tháng. Đối với những cá nhân nộp số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, nhóm này thậm chí hứa hẹn trả lãi suất lên tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày để kích thích lòng tham của nhà đầu tư.

Mô hình huy động vốn lấy tiền người sau trả cho người trước

Nhằm duy trì sức hút, Bankland liên tục tung ra các chương trình tri ân và khuyến mại hấp dẫn như tặng sổ đỏ, vàng, ô tô và các chuyến du lịch xa xỉ. Những sự kiện bốc thăm trúng thưởng được tổ chức liên tục nhằm tạo ra một cảm giác ảo về một doanh nghiệp đang hoạt động sôi động và có dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu bản chất thực sự của mô hình kinh doanh không có cơ sở thực tế.
.
Bản chất hoạt động của nhóm Vũ Đức Tĩnh được xác định là lấy tiền của người tham gia sau để chi trả lãi và hoa hồng cho người trước. Một phần dòng tiền huy động được dùng để duy trì bộ máy vận hành và tổ chức các sự kiện quảng bá nhằm tiếp tục lôi kéo thêm những nạn nhân mới. Các dự án bất động sản và cổ phiếu được giới thiệu hoàn toàn không có khả năng sinh lời như cam kết, dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản khi dòng tiền mới không còn đủ bù đắp.

Tính riêng tại Công ty Bankland, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của hơn 4.700 cá nhân trước khi tiếp tục mở rộng sang các pháp nhân khác như Cawiho và GBF. Tổng cộng, có hơn 5.300 người đã rơi vào bẫy với tổng số tiền bị chiếm đoạt sau khi trừ các khoản lãi đã chi trả là hơn 497 tỷ đồng. Hiện tại, Vũ Đức Tĩnh và 9 đồng phạm đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi gây ra những thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: