Các sai phạm tại quán bar Revo không chỉ dừng lại ở ma túy mà còn mở rộng sang tội trốn thuế với số tiền gian lận lên tới hơn 2,9 tỷ đồng năm 2025.

Thủ đoạn giấu doanh thu của sai phạm tại quán bar Revo

Vụ việc bắt đầu khi cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra toàn diện các hoạt động pháp luật tại cơ sở giải trí Revo ở phường Vũng Tàu. Từ manh mối của đường dây ma túy vừa bị triệt phá, các chuyên gia kinh tế đã đi sâu điều tra hoạt động tài chính của tụ điểm này. Kết quả phân tích cho thấy một khoảng cách rất lớn giữa số tiền thu về thực tế và số tiền báo cáo.

Trong suốt cả năm 2025, cơ sở này hoạt động nhộn nhịp và mang về doanh thu thực là 41 tỷ đồng cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận bất chính, các đối tượng đã chọn cách chỉ khai báo khoảng 15% tổng thu nhập. Khoảng 35 tỷ đồng còn lại từ các dịch vụ giải trí đã bị bỏ ngoài sổ sách, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Hành vi này được cơ quan điều tra đánh giá là thủ đoạn trốn thuế tinh vi thông qua việc không xuất hóa đơn bán hàng. Bằng cách này, doanh nghiệp đã chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng tiền thuế đáng lẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Những dữ liệu tài chính này là bằng chứng quan trọng để xử lý các cá nhân đứng sau công ty.

Hệ quả pháp lý đối với nhóm quản lý Mai Group

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định rõ danh tính và vai trò của từng người trong bộ máy điều hành Công ty Mai Group. Đặng Tuấn Vũ, sinh năm 1991, được xác định là người nắm quyền điều hành thực tế mọi hoạt động kinh doanh. Vũ đã bố trí Mai Quý Dương đứng tên đại diện pháp luật và thuê Lê Ngọc Anh làm công tác chuyên môn kế toán.

Cả ba cá nhân này đều phải đối mặt với tội danh “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố vụ án cho thấy sự mở rộng điều tra một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào các tội danh về chất cấm. Đây được coi là biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm thường xuyên có dấu hiệu vi phạm tài chính.

Về tình trạng pháp lý hiện tại của các bị can, hai lãnh đạo nam đã bị tạm giam, trong khi nữ kế toán được cho tại ngoại nhưng hạn chế di chuyển. Các quyết định này đã được thực thi sau khi cảnh sát củng cố đầy đủ hồ sơ về hành vi gian lận doanh thu. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khác.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: