FBI đang điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) về các hoạt động tài chính được thực hiện qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp trên đất Mỹ.

Cuộc điều tra sơ bộ do ba công tố viên liên bang phụ trách tập trung vào việc xác định liệu dòng tiền hơn 300 triệu USD luân chuyển qua Mỹ — bao gồm các khoản từ đối tác lớn như Adidas và Warner — có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng hay không. Vụ việc được tiết lộ ngày 08/7/2026, đúng lúc đội tuyển Argentina đang tham dự World Cup trên sân nhà Mỹ.

Theo tờ La Nación, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni — người chuyên đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế — để lấy lời khai trong hơn hai giờ. Tờ Infobae cho biết mục tiêu của buổi làm việc là xác định xem các giao dịch tài chính của AFA qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ có vi phạm luật liên bang hay không.

Trọng tâm điều tra nhắm vào TourProdEnter LLC — một công ty có trụ sở tại Mỹ được dùng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Ba công tố viên phụ trách vụ này là Patrick Gushue và Christopher Ting (trụ sở Washington D.C.) cùng Michael Berger (Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida), đều có kinh nghiệm xử lý các vụ tội phạm tài chính và rửa tiền.

Vụ việc nổ ra vào thời điểm Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia đang có mặt tại Mỹ cùng đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi liệu lãnh đạo cấp cao của AFA có thể bị triệu tập hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc nói với Infobae: “Họ đều đang ở đây.”

Tính đến nay, chưa có thông tin nào cho thấy ông Tapia hay bất kỳ quan chức AFA nào bị truy tố hoặc buộc tội. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức; các nguồn tin từ Argentina nhấn mạnh đây mới chỉ là giai đoạn điều tra sơ bộ nhằm xác định có đủ căn cứ để mở vụ án hình sự hay không.

Diệp Anh (tổng hợp)

Từ Khóa: