TPHCM – Bộ Công an khởi tố thêm ba chủ doanh nghiệp vàng bạc, đá quý và một giám định viên trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Ngày 14/7, cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố đối với bà Lê Thị Ngọc Mỹ, bà Nguyễn Thị Liên, bà Hoàng Thị Thanh Nga và bà Trần Tiễn Như Nghi, mở rộng chuyên án đã theo dõi trước đó. Các bị can bị xác định có vai trò trong đường dây đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber để đặt hàng. Kim cương sau đó được đưa về nước và chào bán cho các cửa hàng vàng bạc, đá quý với giá thấp hơn khoảng một phần ba giá thị trường.

Nhóm này thuê nhiều nhân viên người Ấn Độ trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp trong nước để giới thiệu sản phẩm. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập trong chuỗi hoạt động, một cách chia việc giúp hạn chế khả năng bị phát hiện.

Trong số các bị can, bà Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, đơn vị vận hành tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Bà được dư luận biết đến với danh xưng “bà trùm vương miện” sau khi giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ năm 2022, và từ đó tham gia tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp.

Công ty TNHH Đầu tư NCA thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trụ sở tại 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TPHCM. Vốn điều lệ sau đó tăng liên tục: lên 20 tỷ đồng vào tháng 11/2022, 30 tỷ đồng vào tháng 1/2024, 60 tỷ đồng vào tháng 7/2024 và đạt 120 tỷ đồng vào tháng 10/2025. Trước thời điểm bà Nga bị khởi tố, fanpage của công ty đã thông báo tạm ngưng hoạt động hai tuần (từ ngày 11/7 đến 24/7) để nâng cấp hệ thống, các vấn đề phát sinh sẽ được xử lý từ ngày 25/7.

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ – chủ tiệm vàng Kim Lý. (Ảnh minh họa: MUC).

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, là người kinh doanh vàng bạc, kim cương từ năm 1983 và được biết đến có tiếng tại TPHCM. Nhưng doanh thu của công ty lại khá khiêm tốn: năm 2019 lãi 500 triệu đồng trên doanh thu hơn 37 tỷ đồng, hai năm 2020 và 2021 lần lượt lỗ 600 triệu đồng và 400 triệu đồng, đến năm 2023 doanh thu tăng lên hơn 50 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần chỉ đạt 600 triệu đồng. Ngày 16/12/2025, công ty chuyển từ mô hình cổ phần sang TNHH hai thành viên, do ông Hồ Chí Lý (61 tuổi) và bà Mỹ mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, thành lập từ tháng 5/2008, vận hành tiệm vàng tại 38 An Dương Vương, phường An Đông. Tính đến tháng 5/2024, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Liên góp 80% vốn.

Người thứ tư bị khởi tố, bà Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi), là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Việc một giám định viên nằm trong danh sách bị can cho thấy khâu xác nhận chất lượng, nguồn gốc kim cương — vốn là điểm để thị trường tin cậy — cũng là nơi đường dây buôn lậu có thể len vào.

Danh xưng “bà trùm vương miện” và hình ảnh doanh nghiệp có tiếng của các bị can từng được công chúng biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp và nhiều năm hoạt động trong ngành vàng bạc, đá quý. Nhưng kết quả điều tra hiện tại cho thấy khoảng cách giữa hình ảnh đó với hành vi bị cáo buộc, khi ba chủ doanh nghiệp và một giám định viên cùng bị xác định có vai trò trong một đường dây buôn lậu được tổ chức xuyên quốc gia.

Hà Lê (tổng hợp).

Từ Khóa: