Bắc Ninh: Lê Thị Kim Nhung, giám đốc Công ty TNHH HN Vina, cùng bạn trai và hai đồng phạm bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi huy động gần 600 tỉ đồng từ hơn 200 người để đổ vào sàn giao dịch ngoại hối Exness.

Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vào tối 28/7/2026, theo thông báo của Bộ Công an. Bốn bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, P.Bắc Giang), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, P.Hạp Lĩnh, bạn trai Nhung), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, P.Tân Tiến) — tất cả cùng trú tại Bắc Ninh.

Điểm khởi đầu của vụ việc là giai đoạn 2020–2021, khi công ty của Nhung lâm nợ thuế 15 tỉ đồng vì ảnh hưởng dịch Covid-19 và không còn khả năng duy trì hoạt động. Cùng thời điểm đó, Nhung và Tiếp đã thua lỗ trên sàn Exness, nhưng thay vì dừng lại, hai người chọn tiếp tục — và tìm tiền từ người khác để làm điều đó.

Nhung và Tiếp thuê văn phòng tại P.Tân Tiến, treo biển công ty như một vỏ bọc hợp pháp. Nhung chỉ đạo Tuyên — kế toán công ty — soạn hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung sai sự thật, trong đó công ty được giới thiệu là đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm cung ứng lao động, dịch vụ visa, bất động sản và đầu tư tài chính.

Các hợp đồng cam kết mức lợi nhuận từ 10 đến 20% mỗi tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn” và cho phép rút vốn sau khi báo trước ba ngày. Nhung giao Chín tìm kiếm khách hàng và trực tiếp tư vấn các gói góp vốn; tiền sau khi thu về được tập trung vào tài khoản cá nhân của Nhung để quản lý.

Vụ huy động 600 tỉ đồng đầu tư ngoại hối: Cơ quan điều tra khởi tố nhiều bị can, làm rõ phương thức huy động vốn và diễn biến vụ án.
Hai bị can làm việc với cơ quan điều tra trong vụ án huy động vốn đầu tư ngoại hối. (Ảnh minh họa: MUC)

Toàn bộ số tiền huy động được dùng chủ yếu để giao dịch trên sàn Exness. Khi liên tục thua lỗ, Nhung dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước — cơ chế Ponzi điển hình được che bằng ngôn ngữ hợp đồng.

Từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này huy động khoảng 600 tỉ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong số đó, các bị can đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỉ đồng — phần còn lại chưa được xác định.

Tại nơi ở và nơi làm việc của Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều phương tiện và tài liệu liên quan. Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.”

Theo trung tá Trung, mức lãi suất tăng theo số tiền đầu tư — càng góp nhiều, lãi cam kết càng cao. Cơ chế này khiến nhiều người sau khi nhận lãi những lần đầu tiếp tục tái đầu tư vào các gói mới; có trường hợp tham gia tới 30 hợp đồng, có người đổ vào hơn 10 tỉ đồng.

Trung tá Trung cũng cho biết nhiều bị hại không chỉ dùng tiền của gia đình mà còn huy động thêm từ người thân và bạn bè để tiếp tục tham gia, khiến thiệt hại lan rộng ra nhiều hộ gia đình. Lời hứa lãi suất cao đã biến những người bị lừa trở thành người vô tình dẫn thêm nạn nhân mới vào vòng lỗ.

Bùi Hà (tổng hợp)

Từ Khóa: