Một khu chung cư cao cấp ở Gia Lâm bất ngờ trở thành trung tâm của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Trớ trêu thay, mắt xích khiến cả hệ thống sụp đổ lại bắt đầu từ chính những phản ánh nhỏ nhặt của cư dân sống cùng tòa nhà.

Ngày 20/5/2026, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Đây là thời điểm phá án của một chuyên án được lần theo từ nguồn tin tố giác về trò chơi trực tuyến “PinJoy” nghi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Trung tá Trịnh Công Thọ, Đội phó Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, cho biết ban đầu lực lượng chức năng chỉ xác định đây là một vụ đánh bạc trực tuyến thông thường, nhưng càng đi sâu càng phát hiện phía sau là cả một hệ thống trung chuyển, tẩy rửa dòng tiền được tổ chức bài bản. Đến ngày 03/8, Công an TP Hải Phòng công bố kết quả: khởi tố 28 bị can, phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng.

Công an khám xét nhiều căn hộ tại Gia Lâm, làm rõ đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng với thủ đoạn tinh vi.
Các nghi phạm bị cơ quan công an điều tra về vai trò điều hành đường dây rửa tiền quy mô lớn. (Ảnh minh họa: MUC)

Đường dây này không phải trường hợp cá biệt. Từ đầu năm 2026, nhiều địa phương như Hà Tĩnh cũng liên tục triệt phá các đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy tội phạm công nghệ cao đang chuyển hướng khai thác Việt Nam làm điểm trung chuyển dòng tiền.

Điểm khác biệt của vụ án Gia Lâm nằm ở tốc độ và quy mô. Theo điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã dựng một hệ thống trung chuyển khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam, thuê công dân Việt đứng tên tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Hàng chục nhân viên làm việc ba ca, vận hành hàng trăm điện thoại liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận và phân tán tiền từ hoạt động đánh bạc.

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi công an khám xét hàng loạt căn hộ tại Gia Lâm.
Các đối tượng trong vụ án rửa tiền bị lực lượng công an bắt giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh minh họa: MUC)

Mắt xích quan trọng nhất là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, người được giao nhiệm vụ tiếp nhận dòng tiền cuối cùng và chuyển đổi sang USDT – một loại tiền điện tử ổn định neo theo USD, giao dịch xuyên biên giới gần như tức thời. Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, chuyển cho các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Phân tích nghịch lý lớn nhất của vụ án nằm ở chỗ: Công nghệ giúp tội phạm ẩn mình càng tinh vi, thì chính công nghệ cũng để lại dấu vết giúp phá án. Có những ví điện tử chỉ tồn tại vài ngày rồi bị xóa, thay bằng địa chỉ mới – nhưng cuối cùng vẫn bị lần ra.

Con số 30.000 tỷ đồng giao dịch trong vòng chưa đầy một năm (từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện) tương đương khoảng 1,2 tỷ USD – lớn hơn tổng vốn điều lệ của nhiều ngân hàng thương mại cỡ vừa tại Việt Nam. Trong đó, riêng một đầu mối như Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, Hà Nội) mỗi ngày giao dịch từ 7-10 triệu USDT, tương đương 180-260 tỷ đồng – xấp xỉ doanh thu một ngày của một chuỗi siêu thị lớn.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Giang, Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, nhận định: Giá trị lớn nhất của chuyên án không nằm ở số người bị bắt hay số tiền bị phong tỏa, mà ở việc lực lượng chức năng đã đánh trúng dòng tiền vận hành cả hệ thống. “Tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trên không gian mạng đều tồn tại nhờ nguồn tài chính. Khi dòng tiền bị chặn đứng, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt”, ông nói.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: