Hải Phòng, Quảng Ninh – Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố tổng cộng 46 bị can trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới, đồng thời phong tỏa hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng liên quan.

Xuất phát từ tin báo về trò chơi trực tuyến PinJoy nghi tổ chức đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã lần ra một hệ thống trung chuyển tiền đặt tại các căn hộ cho thuê ở Hà Nội, làm rõ số tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng, khởi tố 28 bị can và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng cùng 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa 4 nhóm đối tượng tại 5 địa điểm ở Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình, khởi tố 18 bị can vì chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước, kết quả được công bố ngày 17/8/2026.

Từ nguồn tin tố giác về PinJoy, công an xác định phía sau lớp vỏ giải trí là một hệ thống trung chuyển tiền vận hành như dây chuyền công nghiệp: hàng trăm điện thoại thông minh được bố trí trong các căn hộ cao cấp thuê dài hạn tại một khu đô thị ở Hà Nội, hàng chục thanh niên làm việc theo ba ca suốt ngày đêm, mỗi người quản lý từ 5 đến 10 máy cùng các tài khoản ngân hàng chuẩn bị sẵn. Mỗi khi số tiền tích lũy đạt khoảng 100-200 triệu đồng, các đối tượng lập tức thực hiện lệnh chuyển tiếp, biến việc di chuyển hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày thành thao tác đơn giản trên màn hình điện thoại.

Các đối tượng trong những ổ nhóm đánh bạc, lừa đảo bị Công an bắt giữ. (Ảnh minh họa: MUC).

Đối tượng Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) giữ vai trò tiếp nhận tiền đồng trước khi quy đổi thành USDT, kết nối với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram rồi chuyển vào các ví điện tử do những kẻ cầm đầu ở nước ngoài quản lý. Trung tá Trịnh Công Thọ, Đội phó Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, cho biết các đối tượng không cần mang tiền mặt mà mỗi ngày vẫn có thể dịch chuyển hàng trăm tỷ đồng chỉ bằng những cú chạm trên màn hình.

Ở một hướng khác, thay vì chỉ truy bắt những kẻ trực tiếp lừa đảo, Công an tỉnh Quảng Ninh chọn cách lần theo nguồn dữ liệu, cách tiếp cận nạn nhân và đường đi của dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt. Từ đó một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh dần lộ diện, dẫn tới việc phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa đồng loạt 4 nhóm đối tượng nêu trên.

Kết quả điều tra tại Hải Phòng xác định số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc và rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng; cơ quan chức năng đã khởi tố 28 bị can về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Tại Quảng Ninh, 18 đối tượng bị khởi tố vì chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước, thực hiện 763 giao dịch có dấu hiệu rửa tiền với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT; công an cũng thu giữ 79 điện thoại di động và 7 máy tính liên quan.

Hai vụ án cho thấy phương thức rửa tiền đã thay đổi căn bản: thay vì chuyển qua một vài tài khoản rồi rút tiền mặt như trước, các đối tượng dựng lên nhiều lớp trung gian, định kỳ đổi và xóa ví điện tử để cắt đứt dấu vết truy vết. Thượng tá Nguyễn Tuấn Giang, Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, khẳng định “chúng tôi đã đánh trúng vào dòng tiền”, bởi tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trên không gian mạng đều tồn tại nhờ nguồn tài chính, và khi dòng tiền bị chặn đứng thì toàn bộ hệ thống sẽ tê liệt.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, việc chủ động lần theo dòng tiền và triệt phá các nhóm trung chuyển, rửa tiền mang ý nghĩa phòng ngừa quan trọng, bởi các chuyên án không chỉ xử lý vụ việc đã xảy ra mà còn làm suy yếu điều kiện tồn tại của những ổ nhóm đang manh nha hình thành trên không gian mạng.

Hai chuyên án cho thấy hướng đấu tranh với tội phạm mạng đang chuyển dịch: từ truy bắt từng đối tượng sang truy vết cả hệ thống dòng tiền, từ xử lý hành vi phạm tội sang cắt đứt nguồn lực nuôi dưỡng tội phạm. Khi tài khoản trung gian bị phong tỏa và các đầu mối chuyển đổi USDT bị nhận diện, các nhóm cầm đầu phía trên cũng mất đi phương tiện để duy trì hoạt động, dù số bị can bị bắt hay tài sản thu hồi chỉ là một phần của kết quả thực chất hơn.

Hà Lê (tổng hợp)

Từ Khóa: