Chỉ trong 4 ngày, ông N., 68 tuổi, ở TP.HCM thực hiện 64 lần chuyển tiền theo lời “bạn gái” quen qua mạng để làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, rồi mất hơn 41 tỷ đồng.

Chiều 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một tổ chức tội phạm đặt trụ sở tại đặc khu Myawaddy, Myanmar điều hành.

Đặng Thị Ngọc (34 tuổi, quê Lào Cai), người quản lý đội, nhận án tù chung thân. Phạm Đức Hoàng (30 tuổi, trú TP Hải Phòng) bị phạt 18 năm tù. 46 bị cáo còn lại lĩnh án từ 6 đến 16 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và khai quá trình được tuyển sang Myanmar làm việc, sau đó tham gia vào đường dây lừa đảo người Việt.

Từ chuyện tình trên mạng đến khoản tiền hơn 41 tỷ đồng

Từ năm 2022 đến 2025, tổ chức này đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 người Việt Nam. Trong đó, ông N. là nạn nhân thiệt hại nặng nhất với số tiền hơn 41 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Tháng 11/2024, một tài khoản mạng xã hội dùng ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, tự giới thiệu có ngoại hình xinh đẹp và cuộc sống thành đạt, kết bạn rồi trò chuyện với ông N. Sau thời gian tạo dựng tình cảm, người này chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng nhắn tin riêng.

Đối tượng sau đó nhờ ông N. thực hiện các “nhiệm vụ tăng tương tác” trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng.

Nạn nhân được cung cấp đường link tới giao diện giả mạo các sàn thương mại điện tử, rồi được hướng dẫn chuyển tiền để “mua hàng” và nhận lại hoa hồng.

Tin tưởng người phụ nữ quen qua mạng, chỉ trong 3-4 ngày, ông N. thực hiện 64 giao dịch, chuyển tổng cộng hơn 41 tỷ đồng. Đổi lại, ông chỉ nhận khoảng 36 triệu đồng tiền hoa hồng nhằm tạo lòng tin.

Khi không còn khả năng vay mượn, ông N. không thể tiếp tục chuyển tiền. Lúc này, “bạn gái” trên mạng lập tức cắt liên lạc.

Điều tra vụ án cho thấy người phụ nữ mà ông N. tin tưởng thực chất chỉ là một phần trong kịch bản được tổ chức bài bản.

Đường dây chia hoạt động thành ba khâu. Nhân viên phụ trách làm quen, dụ dỗ bằng hình ảnh giả; tổ trưởng đảm nhận việc “cắt khách”; còn quản lý trực tiếp “chốt khách”, thúc ép nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn.

Nạn nhân không bị tiếp cận ngẫu nhiên. Các đối tượng chủ động sàng lọc những người có điều kiện kinh tế, duy trì mối quan hệ tình cảm để tạo sự tin tưởng trước khi đưa vào kịch bản “làm nhiệm vụ”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm do có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng thủ đoạn gian dối tinh vi trên không gian mạng và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đối tượng được xác định là người cầm đầu đường dây hiện chưa rõ danh tính. Một số người liên quan cũng đang bỏ trốn. Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định.

Vụ án cho thấy những mối quan hệ tưởng như thân mật trên mạng có thể được biến thành công cụ để thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản. Với những lời mời “làm nhiệm vụ”, người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi được yêu cầu chuyển tiền trước để nhận hoa hồng.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: